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安溪警方捣毁一“跑分”团伙 涉案金额上千万元

来源:石狮日报 2021-08-20 10:36 http://www.mnw.cn/

  安溪县公安局成功破获一起“跑分”案件,在安溪县官桥镇抓获林某淼等6名嫌疑人。经查,嫌疑人通过收购银行卡在“跑分”平台进行“上分”,帮助4家赌博网站转移支付、洗白资金,涉案金额高达上千万元。目前,该6名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被安溪警方刑事拘留。

  今年4月,嫌疑人林某淼(男,三明籍,25岁)通过境外某聊天软件认识了一外号为“萝卜”的男子。聊天中,“萝卜”向林某淼介绍了一项名为“代收代付”的业务。对方声称,这是一个“跑分”项目,用于帮网站收款付款,平时只要找来银行卡“上分”(把银行卡放到平台上接收赌资再转至指定账户),“跑分者”就能轻松获利赚钱。在“萝卜”的利诱下,今年7月初,林某淼找来做过电商的林某鹏、白某滨开始“跑分”。3人一开始通过网上购买银行卡进行“上分”操作。但在一次转账中,卖卡人直接将转入账户的“黑钱”取走,导致3人损失了10多万元。尽管“出师不利”,但3名嫌疑人没有就此放弃,为安全起见,便将目光转向身边亲朋好友。在3人游说下,白某滨女友郭某宣、林某鹏女友陈某鸿、白某滨网友梁某莲也加入到这个“跑分”洗钱团伙中。随后,团伙6人进行了明确分工,郭某宣、陈某鸿负责6人饮食起居,林某鹏、白某滨负责寻找安全可靠的银行卡,而林某淼、梁某莲则负责在平台上进行“上分”操作。直至被警方抓获,短短一个来月时间,这个“跑分”洗钱团伙已累计帮赌博网站转账1000多万元。

  8月12日上午9时许,安溪警方分别在官桥镇虹桥花园和四季花园两民房内,把正在进行“跑分”操作的6名嫌疑人抓获。当民警冲进房内时,6名年轻男女正围坐在电脑旁,等待着通讯平台发送“上分”“下分”指令,并根据指令内容“跑分”。经查,该团伙于今年7月初开始实施洗钱以来,每天流转资金从几十万元到上百万元不等,一个多月时间经手资金流转达上千万元。

  (记者 洪亚男 通讯员 黄朝宏)

原标题:安溪警方捣毁一“跑分”团伙 涉案金额上千万元
责任编辑:凌芹莉
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