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泉州开展断卡”行动 10月份以来已抓获2424人

来源:闽南网 2020-12-31 18:31 http://www.mnw.cn/

  闽南网12月31日讯(闽南网记者 陈玉玲 通讯员 李肇兴)31日下午,泉州市公安局召开新闻发布会,通报“断卡”行动成效,部署开展“百日千人进万家”防范电信网络诈骗犯罪集中宣传活动,并发布《泉州市反诈骗中心致广大市民朋友的一封信》。

民警展示查获的作案工具

  据悉,为深入贯彻落实全市“强基促稳”三年行动工作要求,全面防范治理电信网络诈骗犯罪,泉州市委、市政府决定从即日起至2021年底,在全市组织开展防范治理电信网络诈骗犯罪专项行动,泉州市公安局也将同步启动防范电信网络诈骗犯罪集中宣传活动。

  所谓“断卡”,断的是手机卡、银行卡,还包括虚拟运营商的电话卡、物联网卡,以及对公账户、微信支付宝等第三方支付账户。自10月份行动开展以来,全市共抓获2424名涉卡嫌疑人,打掉开办、收贩卡团伙14个,对610人采取强制措施,对2264人进行银行惩戒,对10949人通信惩戒,对1698人开展训诫工作。全市月均涉案银行卡线索数较9月前下降41.07%,涉案手机卡月均线索数较9月前下降75.92%,接报的电信网络诈骗警情数也呈下降趋势。

查获的作案工具

查获的作案工具

  根据上级联席办下发的涉案“两卡”线索,泉州公安机关逐人核查、快速落地,积极开展全链条打击,通过侦办诈骗、组织偷越国(边)境、偷私渡等犯罪案件,严厉打击“两卡”黑灰产业违法犯罪。11月18日,公安机关组织开展“7.31”专案统一收网行动,在晋江、南安、安溪等地捣毁犯罪窝点23个,抓获犯罪嫌疑人16名,成功切断一条为境外赌博、诈骗犯罪分子提供个人银行账户支付结算的通道,现场扣押个人银行卡及对公账户7291套、作案手机798部,冻结银行账户130个、资金191.3万元,涉案金额累计达2亿余元。

  泉州、晋江联手侦破“7·31”跨国境贩卖银行卡案

  2020年11月19日,在省厅相关部门的有力指导下,泉州、晋江两级公安机关的刑侦、经侦、技侦、网安等部门联手通过3个多月的研判深度经营,出动200多名警力对“7·31”专案开展统一收网行动,在南安、安溪和晋江等地捣毁犯罪窝点23个,抓获犯罪嫌疑人16名,现场查扣现金22万余元及一大批银行卡等作案工具,冻结银行账户130个、资金191.3万元,涉案金额高达2亿余元,成功切断一条为境外赌博、诈骗犯罪分子提供个人银行账户支付结算通道。

  今年7月初,晋江市局从省厅下发的一条线索入手,研判发现一条跨省跨国境贩卖银行卡犯罪线索,引起了各级领导高度关注。泉州市副市长、公安局长李伙金专门作出指示,要求泉州晋江两级公安机关加大力度予以严厉打击。泉州、晋江两级公安机关迅速抽调相关部门精干警力成立“7·31”专案组,对线索进行全面核查研判。专案组经过三个多月的连续作战,全面摸清了该犯罪团伙的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。

  11月19日,在省厅相关部门和泉州市局领导的直接指挥下,专案组分为抓捕、冻结、审讯等14个工作小组开展统一收网行动,抓获16名犯罪嫌疑人。

  经初查,2019年7月22日以来,该犯罪团伙在泉州石狮、晋江两地设立多个窝点,向全国多个省市的贩卖银行卡犯罪嫌疑人,收购银行卡等作案工具,并通过海运方式运往菲律宾,卖给犯罪分子用于网络赌博、电信网络诈骗活动,从中谋取非法利益。截至案发,该犯罪团伙共计运送个人银行卡4600多件,收购贩卖个人银行卡或对公账户数量10万余套,涉案金额高达2亿余元。

  目前,案件正在进一步侦办中。

  泉州、石狮打掉一个非法开办贩卖电话卡的犯罪团伙

  今年10月份,石狮市公安局在日常工作中发现石狮市宝盖辖区某男子手机号码存在异常情况,经进一步调查,一个非法开办贩卖电话卡的犯罪团伙逐步浮出水面。鉴于案情重大,涉案人数及电话卡数量较多,泉州、石狮两级公安机关迅速抽调精干警力组成专案组,全面开展案侦工作,并于10月中旬分别在北京、石狮、晋江等地抓获王某、许某等15名犯罪嫌疑人,扣押作案手机15部、身份证识别器一台、作案电脑六台、三百多张手机电话卡、账本若干,一举摧毁这个犯罪团伙。

  经查,该团伙犯罪嫌疑人王某与其表弟查某长期在云南某县经商,从该县某通信运营公司负责人张某及该通信运营公司下属运营店等处大肆收购空白电话卡,同时又向李某购买大量公民个人身份,对收购来的空白电话卡进行实名认证,再将经过实名认证过的电话卡通过某物流公司邮寄到石狮黄某处,非法获取大额利益。黄某将这些电话卡卖到东南亚国家,最终被犯罪分子用于网络赌博、电信网络诈骗活动。

  目前,该案还在进一步办理中。

  泉州市反诈骗中心致广大市民朋友的一封信

  市民朋友们:

  近年来,随着互联网和通信技术的发展,电信网络诈骗犯罪手段层出不穷,严重危害了群众的财产安全。为切实提高群众防范意识,保护好群众的“钱袋子”,泉州市反诈骗中心总结了市民最易受骗的10种电信网络诈骗案件类型及防范对策,帮助广大群众提升识骗防骗能力。

  1、网上贷款诈骗:让受害人下载虚假贷款“app”,骗取信任后,以交手续费、本金利息、解冻费、验证还款能力等为由实施诈骗。

  2、网络兼职诈骗:承诺受害人有偿刷单,前期返还少量佣金,后期加大刷单量及金额,但不再支付佣金也不退还本金,骗取当事人本金。

  3、网络购物诈骗:散布出售物品信息,编造各种理由要求脱离购物平台,诱骗买家通过网银或第三方支付等方式进行支付骗取货款。

  4、冒充客服诈骗:通过不法手段获得受害人网购信息后,冒充网站客服,以退款为由套取受害人账户信息、验证码等,诈骗钱财。

  5、冒充老板诈骗财务:“克隆”、伪装成公司负责人的微信或QQ,添加公司财会人员为好友后伺机发布虚假转账指令进行诈骗。

  6、冒充公检法诈骗:冒充公检法工作人员拨打受害者电话,以涉嫌犯罪为由,要求其将资金转入“安全账户”配合调查,骗取资金。

  7、网络交友杀猪盘:通过婚恋网站、聊天交友工具与受害人“谈恋爱”(即“养猪环节”),在确定恋爱关系后,通过网络赌博或者其他投资方式诱骗受害人钱财(即“杀猪环节”)。

  8、冒充亲友领导诈骗:通过冒充领导QQ、微信,主动添加辖区企业主、同事下属为好友,骗取受害人信任后,以急需用钱为由,让受害人向指定的账号转账汇款。

  9、虚假短信链接诈骗:发送带有虚假网址链接的短信,诱使受害人点击链接后,盗取当事人的银行卡账号密码和信息,私自复制盗刷。

  10、投资理财诈骗:利用投资心理,哄骗受害人下载理财APP进行投资理财,先让其获取小利,待投入大额资金后,骗取受害人投资款。

  警方提示:电信网络诈骗手段不断翻新,最终都离不开“让你转账”这一关键环节,请牢记防范要点,始终坚持做到“陌生链接不点击、陌生电话不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实”。广大市民朋友,防范治理电信网络诈骗犯罪,事关百姓福祉,事关千家万户,让我们并肩携手,共同参与反诈宣传防范,共筑防骗长城,守护万家平安!

责任编辑:郑莉莉
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