惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务
5年内被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务及不得新开立银行账户
5265名买卖账户的个人被惩戒，限制部分银行业务；银行账户开户审核更严格……泉州高度重视打击治理电信网络诈骗工作，自今年10月在全市范围内开展声势浩大的“断卡”行动以来，取得明显成效。针对电信网络诈骗新形势、新问题，泉州不断完善警银联防联控机制，公安机关在加大打击力度的同时，中国人民银行泉州市中心支行组织各银行加大源头治理力度，推进银行账户风险防控工作，为“断卡”行动的纵深开展提供有力支撑。
泉州公安机关“断卡”行动取得显著成效
申请开户 银行加强客户审核
泉州市公安局反诈骗民警介绍，从近年来打击治理情况看，电话卡、银行卡是电信网络诈骗等违法犯罪的必备工具，“两卡”被不法分子用于犯罪是电信网络诈骗案件高发的根源之一，危害十分严重。银行卡（包括个人、单位账户）在以便捷的功能服务于人们的同时，也在被诈骗分子利用。犯罪分子通过各种非法渠道购买银行卡，将诈骗来的钱款迅速转移分散支取。
打击非法收购买卖银行卡、规范银行卡开户行为，成为杜绝诈骗案件发生的重要环节之一。
在泉州市区经营一家物业公司的叶先生介绍，近期，公司账户的开户银行工作人员与他联系，要实地到他的公司走访，并要求补充提供相关场所的物业证明。而一家新公司要开户的何先生也发现，新开户的审核比之前更为严格，银行工作人员需要上门核实经营场所，提供企业或法定代表人的自有物业物权凭证、租赁物业租赁合同或集群地址园区管理方确认信息等资料。
陈女士接到银行打来的电话，询问其开立的银行卡是否本人在使用。郑女士申请开立银行卡，被要求验证银行卡绑定的电话号码是否是其本人实名。
今年以来，中国人民银行泉州市中心支行组织银行前置风险识别关口，强化银行账户风险防控，加强客户尽职调查，了解客户真实开户意愿，坚持审慎实需原则，确保银行账户开立反映开户人真实意愿、满足开户人真实需求。同时，组织银行开展存量账户涉诈风险排查，切断电信诈骗资金链。
买卖账户 被限制非柜面业务
“为了挣点小钱，真是得不偿失。”几天前，张某发现，他名下的微信支付、支付宝被限制使用，手机银行不能转账，信用卡到商店不能刷卡付款，他以为是手机或者支付后台的缘故，询问了客服，方知自己被列为惩戒对象，被暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。
原来，张某去年曾将自己的移动电话卡、银行卡、U盾等一起打包出售给网上不明人士，挣了1000多元。公安机关查明，张某出售自己名下的电话卡、银行卡已成为诈骗工具，认定其非法买卖银行卡，相关信息被移送到银行和支付机构实施惩戒。
张某不是唯一遇到这种情况的人。截至目前，全市有5265名经公安机关认定的买卖账户的个人被惩戒，根据规定，这些人被暂停5年内银行账户非柜面业务、支付账户所有业务以及5年内不得新开立银行账户。（记者 廖培煌 通讯员 姚彧红 文/图）
- 相关阅读:
-
泉州开展冬春季爱国卫生运动 助力常态化疫情防控2020-11-25泉州开展扶贫小额信贷工作成效大2020-11-25泉州市领导到泉州开发区开展项目年终冲刺“一线协调活动旬”工作2020-11-25
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 山东省纪委监委通报3起招标投标领域腐败问题典型案件
2026-04-08 16:53 - 我国将健全完善较大亡人火灾备案审查制度
2026-04-08 16:32 - 自主设计建造 我国首艘18万立方米液化天然气运输船完
2026-04-08 16:32 - 伊朗媒体披露全部10项停战条款
2026-04-08 16:30 - 兰州市纪委监委公开通报4起违反破坏制度典型案例
2026-04-08 16:30 - 树立和践行正确政绩观｜重庆：15分钟生活服务圈，“圈
2026-04-08 11:36 - 严厉打击非法采砂 水利部批复新一轮大江大河采砂管理
2026-04-08 11:36
- 山东省纪委监委通报3起招标投标领域腐败问题典型案件
- 猜你喜欢:
-
1—2月南安经济运行起步平稳2026-03-26丰泽：聚力攻坚开新局 实干冲刺“开门红” 描绘高质量发展新图景2026-03-25张毅恭调研现代农业发展和春耕备耕工作2026-04-01
-
评论(惩戒买卖账户 泉州5265人被限制部分银行业务)