泉州：17个非法支付平台被打掉 涉案资金流水达10亿余元
捣毁13个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人56名，冻结银行卡1800余张，涉案资金流水达10亿余元！昨日，记者从泉州市公安局了解到，该局网安支队在上级统一部署下，于5月11日在泉州、漳州等地同步开展收网行动，成功打掉17个非法第四方支付平台。
犯罪嫌疑人指认作案工具
案情 小平台藏大秘密 为非法资金“洗白”
2020年1月，泉州网安民警在工作中发现，有网民开发、架设、运维多个非法第四方支付平台，大量收购银行账户和第三方支付账号，层层转接支付通道和资金链路，为境外网络赌博团伙提供非法资金结算业务。经过近3个月的缜密侦查研判，网安民警逐步摸清该犯罪团伙的组织架构和窝点分布。
嫌疑人陈某枝（男，39岁，安溪县人）为一家网络技术公司老板，其雇佣技术员陈某平（男，31岁，永春县人）先后搭建17个第四方支付平台，并分发给多个团伙管理运营，作案窝点遍布泉州的丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地。
第四方支付平台指的是聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口，非法对外提供综合支付结算业务的平台，系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。
逐渐摸清掌握嫌疑人的违法犯罪事实、作案窝点后，5月11日下午，在省公安厅网安总队的统一部署下，泉州市公安局网安支队组织丰泽、南安、安溪三地公安机关200名警力，兵分三路，在丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地同步开展收网行动，捣毁13个犯罪窝点，成功打掉17个第四方支付平台，抓获犯罪嫌疑人56名，现场扣押电脑设备50台、手机160余部、银行卡百余张，冻结银行卡1800余张，涉案资金流水达10亿余元。
查扣的部分银行卡
提醒 认准正规支付平台 避免遭受损失
网络“黑灰产”，指的是电信诈骗、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等利用网络开展违法犯罪活动的行为。稍有不同的是，“黑产”指的是直接触犯国家法律的网络犯罪，“灰产”则是游走在法律边缘，为“黑产”提供辅助的行为。
近年来，由于移动支付行业的快速发展，许多“黑灰产”犯罪分子将资金转移结算渗透到了移动支付上，为洗钱、诈骗、盗窃、赌博等犯罪行为提供帮助。
因犯罪分子较难利用有严格风控的正规企业，便转向通过搭建非法第四方支付平台以及利用赌博人员个人收款码、虚假电商店铺等较为隐蔽的方式，这种方式适用性强，利润获取快速，成为当下网络犯罪分子最热衷的手段。
警方提醒，市民从事互联网金融活动时，要认准合规合法的网络支付平台，不要随意扫来源不明的支付二维码，避免遭受财产损失。(记者 廖培煌 通讯员 陈元元 文/图)
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