注册
闽南网 > 泉州 > 洛江区 > 洛江新闻 > 正文

涉案金额高达上千万元 洛江警方打掉一“跑分”洗钱团伙

来源:海峡都市报闽南版 2021-09-01 10:14 http://www.mnw.cn/

  只需提供银行卡,就能日赚千元?这样看似诱人的“跑分”网络兼职项目,其实是违法犯罪行为。昨日,泉州洛江警方通报,在一次“断卡”行动中,抓获3名犯罪嫌疑人。该团伙涉嫌出租、出售、出借、买卖个人实名认证的银行卡,并帮助赌博网站进行转移支付、“跑分”洗白资金,涉案金额高达上千万元。

  今年7月,犯罪嫌疑人李某源无意中在某兼职网站上看到一则收入不菲的工作广告,心动不已,便准备大干一场。李某源租了场地、买了二手的电脑与手机,找来伙伴黄某凯、骆某奎。到了月底,一切准备就绪,三个人就开始运作了。

  按约定,他们每天通过一款名为“纸某某”的聊天软件获取转账信息,然后利用自己的银行卡进行转账操作。李某源当起了“小老板”,黄某凯、骆某奎受雇于他,“生意”红红火火,他们每天工作8小时,黄某凯、骆某奎每人每天底薪300元,如果用自己的银行卡转账,10000元抽成20元。

  短短一个月,这个“跑分”洗钱团伙已累计帮人转账1000余万元,李某源获利15000余元,黄某凯、骆某奎获利5000余元。被抓后,有嫌疑人称,自己并不清楚这份“工作”是否违法,也没多考虑后果,迷迷糊糊就成为违法犯罪的帮凶。

  目前,这3名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被洛江公安刑事拘留,案件还在进一步侦办中。

  洛江民警解释,所谓“跑分”就是利用收款码,或银行卡转账为别人进行代收款,随后赚取佣金。“跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动进行收款,其实就是洗钱。参与此类“兼职”的,在承担经济损失风险的同时,还可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准,承担相应的法律责任。(记者 黄晓燕 通讯员 郭根梅)

原标题:涉案金额高达上千万元 洛江警方打掉一“跑分”洗钱团伙
责任编辑:凌芹莉
相关阅读:
新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
猜你喜欢:
热门评论:
频道推荐
  • 聚焦市党代会│党代表张明贵:让文化擦亮瓷
  • 聚焦市党代会丨党代表魏丽双:做好古城的守
  • 【喜迎泉州市党代会】城市品质提升|泉州正
  • 新闻推荐
    @所有人 多项民生礼包加速落地快来查收 三峡大坝变形?专家:又有人在恶意炒作 北京新一波疫情为什么没出现死亡病例? 戴口罩、一米线 疫情改变了哪些习惯? 呼伦贝尔现幻日奇观 彩虹光带环绕太阳
    视觉焦点
    石狮:秋风起,紫菜香 石狮:秋风起,紫菜香
    石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放 石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放
    精彩视频
    福建炼化:食品级透明料聚烯烃的投放
    福建炼化:食品级透明料聚烯烃的投放
    2019泉州智慧城市高峰论坛
    2019泉州智慧城市高峰论坛
    专题推荐
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活

    闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现泉州在补齐养老事业短板,提升养老服

    新征程,再出发——聚焦2021年全国两会
    2020福建高考招录
     
    48小时点击排行榜
    福建发布2020年度中小企业发展环境评估报 漳州芗城区石亭中心小学 年底将交付使用 “疫”过天晴 莆田市荔城区市场监督管理 “中国女排娘家”基地项目征迁扫尾清零 柘荣: 第三季度11个重点项目集中开竣工 莆田天气预报:冷空气来袭将迎降温降雨 《暗黑破坏神2重制版》怎么获取钥匙?快 莆田市城厢区更新河长公示牌232块 推动全