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交80元可享55万元补贴?鲤城公安打掉一诈骗犯罪团伙

来源:闽南网 2020-06-17 19:15 http://www.mnw.cn/

  闽南网6月17日讯(闽南网记者 陈玉玲 通讯员郑世旺黄嘉泽)交80元入会,可领取55万国务院下发的基金补贴,享受国家公务员待遇……这样的骗局你敢信?近日,在泉州市公安局多部门的大力支持下,鲤城公安分局多警种协同作战、辗转多地,成功打掉这样一个民族资产解冻类诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。该犯罪团伙以这样的套路,“招募”到了5000多名会员。17日,鲤城公安通报案件详情。

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嫌疑人作案工具

  事情得从今年5月初说起,鲤城公安分局在侦查中发现线索,一个名叫“金荣慈善基金会”的组织通过在网络微信群虚假宣传国务院发放补贴等名义,吸引全国各地大量人员入会,并以入会名额有限等方式骗取会员费。陈某绒(会长)、黄某凤(副会长)、徐某贵(副会长)、郑某(财务)、史某韵(财务)、丁某琴(财务)、杨某梅(办公室主任)等人于2020年4月组织发起“金荣慈善基金会”(爱心扶贫、发放扶贫基金补贴)诈骗项目,打着扶贫的旗号,允诺几个月内可以领取国务院发放的55万基金补贴和享受国家公务员待遇,和五险一金和生活补贴等方式,对会员进行洗脑,稳定会员,利用微信群发动骨干代理人杨某华、梅某方、温某林、李某蓉、伊某祥、刘某明、郑某停、黄某兰、秦某平、孙某新、夏某杰、梁某明、吴某旺等人,以发展会员数及缴纳金额为依据领取回报,引诱会员积极主动缴纳钱财到陈某绒指定的账户中。

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虚假信息宣传

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虚假信息宣传

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虚假证件

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虚假证件

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虚假信息

  经初步调查,“金荣慈善基金会”诈骗案幕后操纵者、骨干代理人达20余人,涉及会员5000多人,遍布湖南、河北、浙江、辽宁、江苏、福建、四川、陕西、重庆、上海等多个省份,仅2020年4月份至5月涉案金额就达40万元人民币。其中,泉州地区的受害人达十几名。

  该系列案件系打着扶贫旗号,以爱心扶贫,发放扶贫基金补贴为幌子实施的民族资产解冻类诈骗案件,被骗人数众多,严重危及群众的生产生活、财产安全,社会影响恶劣。对此,鲤城公安分局领导高度重视,副区长、公安分局局长白建胜组织指挥案件侦查工作,并抽调了刑侦、网安、法制、经侦及派出所精干警力成立专案组进行专案攻坚。集中追捕行动前,杨振刚政委组织召开战前动员部署会,对专案工作再动员再部署。

  5月27日,经前期的缜密侦查,专案组兵分多路赶赴江西、重庆、湖南、河北、山西等地开展集中收网行动。5月28日,专案组民警在江西省南昌市抓获犯罪嫌疑人杨某华,在重庆市渝北区抓获犯罪嫌疑人李某蓉,在湖南省湘潭市抓获犯罪嫌疑人梅某方,5月29日,在湖南省邵阳市抓获犯罪嫌疑人温某林。6月2日,在河北省廊坊市抓获犯罪嫌疑人夏某杰,在山西省运城市抓获犯罪嫌疑人梁某明,在湖南省醴陵市抓获犯罪嫌疑人吴某旺。

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民警抓获嫌疑人

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民警抓获嫌疑人

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作案工具

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民警抓获嫌疑人

  归案后,7名犯罪嫌疑人对他们虚构国务院扶贫办下属的“金荣慈善基金会”,以交纳80元会员费即可入会成为会员,并可以领取55万国务院下发的基金补贴和国家公务员待遇,享受五险一金和生活补贴为由,骗取大量群众加入该基金会,非法牟利40余万元的犯罪事实供认不讳。

  目前,7名主要犯罪嫌疑人已被鲤城公安分局刑事拘留,其他涉案犯罪嫌疑人正在进一步追查中。

责任编辑:柯金定
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