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断卡行动!丰泽45天查扣千张银行卡

来源:东南早报 2020-11-30 10:54 http://www.mnw.cn/

  自10月10日全国开展反诈骗“断卡”行动以来,丰泽警方打掉涉“两卡”犯罪团伙5个,抓获犯罪嫌疑人249名,破获各类涉“两卡”案件200余起,查扣作案手机132部、银行卡1000余张,追缴赃款近300万元。

  警方当场扣押作案银行卡

“收卡”为骗子服务 “致富”美梦破了

  “这么多张银行卡,哪来的?”10月16日,在丰泽泰禾广场一写字楼内,面对丰泽刑侦大队民警的质问,24岁的安溪男子陈某圣低下了头。

  原以为通过非法渠道获取了这些银行卡,准备和兄弟们一起走上“致富路”的美梦彻底破灭。民警当场扣押作案银行卡107张、手机8台、汽车2辆、现金90万元。

  经审讯,嫌犯陈某圣为牟利,纠集山东男子杨某龙等5人通过自己办卡和“招聘”亲朋好友,一人带20张银行卡“入职”,每天发放工资500元,每月封顶1万元的方式,以每张卡几百至数千元不等的价格在山东潍坊、烟台等地收集大量银行卡,为诈骗团伙取款,作案数十起。此案的破获,也打响了丰泽公安分局“断卡”行动的第一枪。

成立“金融公司” 用银行卡“洗钱”

  民警又先后在泉秀街某酒店抓获山东籍男子李某涛、李某亮等6人,扣押作案用银行卡281张。该团伙采用与上一起案件同样的手法,购买大量银行卡,通过取款方式帮助电信网络诈骗团伙洗钱。

  在浦西万达广场一写字楼内,丰泽警方抓获24岁的浙江男子张某等4人,扣押作案用笔记本电脑7台、银行卡12张、追缴赃款59万元。经初步调查,该团伙通过成立“金融网络有限公司”,从事非法买卖银行卡,用自己给亲属所办的银行卡通过投资理财平台,帮助诈骗团伙“洗钱”等违法犯罪活动。

  警方提醒市民,不要轻信他人,将个人名下银行卡、手机卡出借;不要出租、出售个人名下银行卡、手机卡。“两卡”买卖链条上的所有人,都是“断卡行动”的打击对象,违法犯罪面临严厉的惩戒。(记者 林加华 通讯员 王泉源 黄颖鹏 文图)

原标题:断卡行动!丰泽45天查扣千张银行卡
责任编辑:凌芹莉
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