三明：“跑分”洗钱栽了案值上千万元

来源:三明日报 2024-11-15 10:08 http://www.mnw.cn/

　　11月4日，市公安局沙县分局在沙县城区捣毁一个“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额超过1000万元。

　　今年10月底，沙县分局凤岗派出所在工作中发现，辖区某工业区内突然来了10余名年轻男子，这些人都有浓重的外地口音，平时大都在室内操作电脑、手机，从不与周边人员交流，偶尔出门也是多人同行，还用口罩、帽子等将自己包裹得严严实实。凤岗派出所立即与刑侦部门联手对该线索展开调查，发现该团伙有“跑分”洗钱的重大作案嫌疑。

　　11月4日20时许，经前期缜密侦查，沙县分局集中刑侦、治安、巡特警、派出所多警种力量，成功捣毁该“跑分”洗钱团伙，现场抓获刘某等犯罪嫌疑人12名，缴获手机80余部，电脑40余台。

　　经查，犯罪嫌疑人刘某等人为牟取非法利益，在明知他人从事诈骗、网赌等违法犯罪行为的情况下，通过网上分流、线下取款等方式，为上游犯罪集团提供转移非法资金的“跑分”洗钱服务。虽然作案时间不长，但经初步统计，该团伙涉案金额超过1000万元。目前，刘某等12名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

　　警方提醒：“跑分”本质上是一种转移非法资金的违法犯罪行为。参与跑分，害人害己。广大人民群众在牢记不要出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和各种三方支付、社交媒体账号的同时，更不能以各种方式帮助诈骗分子转移非法资金，以免受到法律惩处，沦为犯罪分子的“替罪羊”。

　　通讯员李光祯陈萃

原标题：“跑分”洗钱栽了案值上千万元

责任编辑：李晓灵