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男子跑分50万被同伙打一耳光后抢走 警方发现案中案

来源:央视网快看 2023-12-01 08:39 http://www.mnw.cn/

  据央视网快看最新报道,近日,在辽宁沈阳,一名男子遭遇了当街抢劫,从银行刚取出的50万元现金全部被劫匪抢走,还被其中一名劫匪打了一耳光。蹊跷的是,被抢男子报了警后却没有在现场等待警方,而是直接离开了。

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  警方随即展开调查发现,男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某,警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终,刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明,抢劫刘某的是负责“跑分”的同伙,他们吃准了刘某不敢报警,想私吞赃款于是实施了抢劫。

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  网友评论:

  同归于尽

  明显分赃不均引起的

  传说中的黑吃黑?

电诈犯罪洗钱究竟是怎么洗的?

  近年来,国内电信网络诈骗案件屡屡发生,在众多受害人被诈骗的经历中,转给骗子的钱,几秒钟就会被转移,等受害人反应过来被骗,再去警局报案通知银行冻结账户,早就来不及了。

  很多群众都很好奇,这究竟是如何做到的呢?今天民警就来为大家揭开谜底,好好讲清楚:洗钱究竟是怎么洗的?

步骤一购买大量身份证、银行卡

  线上交易的洗钱一定绕不开网银账户,所以犯罪分子会先收集大量银行卡,来搭建账户通路。

  虽然,大家对于自己银行卡身份证等,已经有了警惕心理,不会外借或外泄,但仍然有大量的人,为了赚几百块钱,将自己的身份证和银行卡卖给骗子。

  在此警方提醒广大人民群众,不要将银行卡,卖给他人,否则可能卷入“帮信”陷阱,构成犯罪害人害己。

步骤二开网银分组转账

  为了防止骗到手的钱,被银行冻结赃钱,得立马在到手后瞬间转移,如何做到呢?

  首先,就是给之前买的银行卡都开好网银网银,即网上银行,随着网络技术的发展大家在日常转账时,都体验过“秒到账”的便捷。

  这不仅方便了普通人的日常转账汇款,也同样方便了诈骗团伙快速洗钱,为瞬间资产转移的实现提供了技术支持。

  此时,诈骗团伙只需要选择一个信用良好的优质账户,作为一级账户接收诈骗到的资金,只要资金一入帐,立刻分散到二级账户,再由二级账户打散后分发给下层的小账户。

  最终一笔大额的入账,会被分散到几十、上百个账户中,每个账户上只有一两万的小额存款,这样一来金额打散,一时半会儿很难找到源头,再加上有网银的批量转账功能,加持这一过程,耗时非常短。

步骤三分点取钱

  由于ATM机每日有取现的上限,银行每家网点的单日现金数量也有限,所以就需要分点取款狡猾的犯罪团伙,会将爪牙分布在全国各地。

  并且在这一环节中,他们还可能会刻意避开ATM的监控,直接诱骗路人当出头鸟。

  比如,谎称自己的公司有笔钱需要急转,自己有别的事情要做,麻烦你帮忙去跑腿取个钱,并给你几百块钱的跑腿费,你可能出于热心,或贪财就帮他去取款了,孰不知自己取的其实是赃款。

步骤四将黑钱洗白

  钱搞到手了但怎么花出去呢?

  如果直接将巨款打入自己的账户,无疑等于自投罗网,一大笔不明款项突然入账,很容易引起银行和警方的注意。

  所以,得给这些钱找个合法的来源,这就是将钱洗白的过程。

  电诈犯罪将钱洗白的方式有很多种,包括常见的POS机消费、第三方支付平台支付、购买虚拟币、数字钱包转账等。近年来,随着警方对各类违法犯罪,尤其是黑灰产相关犯罪的打击力度不断增大,犯罪分子转移不法资金愈发困难。因为大额黄金、高档香烟具有“价格高、易出手”的特点,一些诈骗分子打起“黄金、香烟洗钱”主意,形成一条购买、迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的新型犯罪链条。所以广大人民群众要合规合法经营,要强化安全经营的风险意识,不要贪图一时利益,沦为“洗钱”犯罪的帮凶!

  闽南网整合央视网快看、网友评论、黑龙江省林区公安局鹤立分局刑事侦查大队

原标题:男子跑分50万被同伙打一耳光后抢走
责任编辑:郑莉莉
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