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女子送锦旗感谢民警找回30万却被抓 公安破获离奇案中案

来源:鄞州公安 2023-03-07 10:04 http://www.mnw.cn/

  前不久,鄞州公安报道了一起离奇的案件——《“影帝”栽了!@宁波商家,遇到这种事及时报警》。又有类似的警情出现了,还是“戏精故事”。

  近日,鄞州公安成功破获一起“案中案”,打掉一个盘踞在我省的“洗钱”团伙,共抓获帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人72人,涉案金额也从最初的30万元“扩展”到2500万

  被抓的报警人可谓充分体会到了“乐极生悲”这个成语的含义!

一号“戏精”自导自演:

取完钱就被“警察”抓走

  去年9月10日中午,鄞州公安分局新城派出所接到一名陈姓女士报警,称她的朋友刚从银行取完30万元现金出来,就被突然冒出来的两名“警察”带走了。最关键的问题是,那一同被带走的30万元现金是她的。

  

  经过了解,原来是陈某想一次性取出自己账户里的30万元现金,但因她自己的银行卡被限额,于是通过“朋友”李某进行中转,并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午,她和李某取完钱后刚走出银行大门,就被两名身着便衣并自称“警察”的男子王某和顾某围住。随后,“警察”声称李某涉嫌一起案件,强行将其带上了车,其中还包括那30万元现金。

  但其中的几个疑点令办案民警心中一紧:其一,既然是办案,为何所乘的是一辆网约车;其二,公共视频显示,李某上车时有一个自己开车门的动作,显然与正常抓捕不符。

  

  “报警人说,当时两名‘警察’未想起出示警官证。所以我们有理由怀疑,是假警察。”刑侦大队民警说,接新城所上报的信息后,我们第一时间进行会商,联动巡特警等多部门力量拦停了嫌疑车辆,并且很快抓获了冒充民警的两人。

  据他们交代,这场被“警察”带走的戏码,竟是陈某的那位“朋友”李某自导自演的。李某落网后表示,他因无力偿还赌债,便“戏精”上线,玩了这么一出。分赃后,李某表弟就携带着赃款返回了河北老家。后经鄞州民警追赃,成功追回29万余元。

  

另一“戏精”的乐极生悲:

“受害人”秒变“嫌疑人”

  原本,案件至此应该告一段落了,但接下来的剧情出人意料。

  2022年9月23日,报警人陈某接到新城派出所通知,称退赃手续已办完,可以来所领回被抢夺钱款了。听到这一消息,陈某高兴坏了,立即拿着一面锦旗来到派出所,想表示感谢。出乎她意料的是,进门没多久,民警收下锦旗后,立即上演“川剧变脸”,并送了她一份“回礼”——限量版的“银镯子”一副。受到这样的“待遇”,陈某当然不服,急得大喊:“我是来送锦旗的,为什么抓我?”

  “受害人”高高兴兴来领回被抢夺款,转身就被抓了,这个惊天逆转究竟是怎么回事?

  “我们到场后一报出身份——鄞州公安分局反诈分中心和东柳派出所民警,她立即就不闹了,心里很明白是怎么回事。”办案民警说,陈某被捕,是因为反诈分中心通过研判发现,其涉嫌另一起帮助信息网络犯罪案件。

  去年9月22日,一男子在广发银行(江东支行)办理大额取款业务时,被柜台工作人员发现其“卡农”身份,涉嫌帮助不法分子“洗钱”。后东柳派出所民警到场,将其带回所内进行调查,并由此牵出了其他嫌疑人。

  

  警方顺藤摸瓜,一步步深入梳理后,发现一名女子有重大嫌疑,背后可能存在一个体系庞大的“洗钱”组织。这名女子就是报警人陈某,你说巧不巧?

  “其实那会我们刑侦大队在和新城派出所联合侦破30万元抢夺案件时,就对她银行卡被限额,需要通过他人取钱的行为有所怀疑了,并且秘密展开了调查。后来东柳派出所的那个案子,正好坐实了她的嫌疑人身份。”办案民警说,两起案件合并侦查,一明一暗。取得突破后,他们就制定计划,通知对方来派出所领回30万元被抢夺款,随后来了一个瓮中捉鳖。

  

盘踞省内的这一团伙被端,

“案中案”告破

  陈某的“自投罗网”,给这起“案中案”接下来的侦破工作带来了促进作用。

  据其供述,自2022年8月以来,他们利用某境外聊天软件与境外上家“C”联系,在宁波招收大量“兼职”,利用“卡农”提供的银行卡转移涉诈资金。此前陈某被抢夺的30万元,就是“洗”出来的涉诈资金,而作为“戏精”一号的李某,就是一名赚好处费的“卡农”。他也知道这事见不得光,于是导演了一出闹剧,想“黑吃黑”,没想到搬起石头,砸了自己的脚。

  事情的前因后果明了后,警方进一步加大破案力度,成功锁定了一个盘踞在我省的“洗钱”团伙。据初步估算,其已为境外不法分子非法洗钱2500万元

  在掌握该团伙的“洗钱”手段和组织架构后,去年10月以来,鄞州公安果断出击,由刑侦大队牵头,联合东柳、新城、姜山、钟公庙、邱隘、东郊、下应、明楼8个派出所,组织100余名警力在我省多个城市对其余涉案人员进行收网,抓获67人。

  

  今年1月14日,鄞州公安又在安徽成功将重要嫌疑人王某抓获。2月14日,该“洗钱”团伙最后一名嫌疑人丁某也成功落网。截至目前,警方共抓获帮信罪嫌疑人72人,其中采取刑事强制措施62人。

  至此,这个盘踞在我省的犯罪团伙成功被拔除,这条为境外不法分子“洗钱”的通道也因此被彻底斩断。

  素材提供:新城所 杨舒涵、东柳所 梁晨、刑侦大队 陈周勇

原标题:鄞州公安破获一起离奇“案中案”
责任编辑:郑莉莉
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