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湖北仙桃警方奔袭峨眉山捣毁涉案资金过亿元洗钱窝点

来源:中国新闻网 2020-12-01 14:55 http://www.mnw.cn/

  中新网湖北仙桃12月1日电 一起发生在湖北仙桃的网上刷单诈骗案件,牵出四川峨眉山一个涉案金额过亿元的洗钱团伙。湖北仙桃警方12月1日发布消息,在湖北省公安厅集中攻坚专班研判支持下,专班民警赴峨眉山市抓获嫌疑人6名,并安全押回。

  10月27日,仙桃市民张女士用手机上网时,被人冒充QQ好友,以在某购物平台买衣服刷单方式分6次转账,被诈骗30000元。

  案发后,仙桃市公安局龙华山派出所立即受案,搜集证据,并报告反诈中心。民警按照该省公安厅打击整治“涉诈涉毒涉赌”犯罪仙桃集中攻坚专班提炼的技战法,追踪资金流向,快速获取一条指向四川峨眉山的线索。

  11月18日,仙桃警方组织刑警、特警、龙华山派出所等单位民警,赶赴峨眉山展开侦查抓捕。在当地警方支持下,专班民警查明了该团伙窝点所在地,并于11月23日采取蹲点守候的方式,捣毁犯罪窝点1个、抓获嫌疑人5名,现场扣押银行卡27张,手机15部,U盾6个,电脑1台。经深挖劝说,于次日迫使嫌疑人罗某向警方投案自首。

  11月25日,经过连续12个多小时的长途跋涉,罗某等6名嫌疑人被安全押解回仙桃。

  经查,6名嫌疑人相互间是朋友或亲属关系。2020年9月,受陈某等人邀约组织,罗某等5名嫌疑人先后参与为境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱,非法转账金额过亿元。

  办案民警介绍,嫌疑人主要是用自己或家属的身份信息,办理多张银行卡。随后,按照境外上线要求,将涉案资金转入指定账户,从中获取转账金额千分之五的佣金,再按比例分配赃款。

  目前,6名嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

  民警提示,网上兼职刷单就是诈骗,切勿轻信,更不要转账。此外,不要随意出借、出售自己的银行卡、手机卡,一旦被不法分子利用,将被依法追究法律责任。(付水平)

原标题:湖北仙桃警方奔袭峨眉山捣毁涉案资金过亿元洗钱窝点
责任编辑:郑莉莉
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