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山西斩断一向境内外贩卖银行账户黑灰产业链 涉案7000余万元

来源:中国新闻网 2020-11-03 14:53 http://www.mnw.cn/

  中新网晋城11月3日电 记者3日从山西省晋城市公安局获悉,晋城警方斩断一条为境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业链,在全国各地抓获6名犯罪嫌疑人,涉案账户流水7000余万元。

  今年9月初,晋城警方在工作中发现一条线索,晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙,于是立即召开专题会议进行线索研判,经过系列排查、缜密分析,最终锁定犯罪嫌疑人陈某川。

  9月3日,警方在晋城市某小区将犯罪嫌疑人陈某川抓获归案,审讯后,一条黑灰产业链浮出水面。

  经查,犯罪嫌疑人陈某川在北京打工时,偶然加入一微信群,在群友介绍下虚开注册多家公司,设立对公账户,将对公账户转卖后获利3万元。

  初尝甜头的陈某川以为找到“商机”,于今年4月返回晋城市后,纠集冯某、樊某、范某等人租用商铺作为窝点,通过网上网下大肆宣传,以可办理巨额贷款、大额信用卡等理由,用他人名义大量注册公司,办理营业执照,注册对公账户,随后通过网络和物流寄递方式,以3000元至10000元不等的价格将对公账户卖给犯罪团伙。

  根据犯罪嫌疑人陈某川的供述,警方陆续锁定其同伙冯某、樊某、范某,通过山西公安大数据平台,最终锁定3名犯罪嫌疑人活动轨迹,发现甘肃天水已成为他们开办对公账户的新落脚点。

  晋城警方连夜赶赴甘肃天水,与当地警方组建临时抓捕队,一举将犯罪嫌疑人冯某、樊某、范某捉拿归案。警方通过突击审问,继续深挖线索,追踪上线。

  经审讯,警方得知已被抓获的犯罪嫌疑人上线有可能是福建莆田人,于是立即赶赴福建、内蒙古等地,最终查实犯罪嫌疑人徐某(男,35岁,福建莆田人)、陈某(25岁,福建莆田人)买卖对公账户的事实,并作另案处理。

  至此,晋城警方斩断一条为境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业链。犯罪嫌疑人陈某川、冯某等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪,已被依法采取强制措施,案件仍在进一步侦办中。(李庭耀)

原标题:山西斩断一向境内外贩卖银行账户黑灰产业链 涉案7000余万元
责任编辑:郑莉莉
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