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内蒙古通辽警方破获特大涉电信诈骗案 涉案超千万

来源:中国新闻网 2020-08-05 16:31 http://www.mnw.cn/

  中新网通辽8月5日电 5日,记者从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁区公安分局获悉,该局成功打掉一个跨多省的特大涉电信诈骗黑灰产业犯罪团伙,涉案金额超千万,已破案28起。

  2020年5月,科尔沁区警方接上级公安机关移送线索,当地乃至外省市有多个公司在科尔沁区登记注册工商营业执照并办理对公账户,多个对公账户被外地公安查获从事电信诈骗犯罪及非法资金转移活动。

  随后,经过大量取证分析、数据研判,专案组初步掌握该团伙是一个集前期组织工商执照、对公账户集中办理,后期利用对公账户为电信诈骗团伙取现洗钱等犯罪行为为一体,辐射辽宁、吉林、内蒙古、甘肃等多地的特大电信诈骗下行黑灰产业犯罪团伙。

  7月初,专案组初步确定团伙核心成员吴某玲、刘某、金某华、曹某等4人身份及落脚点。其中,吴某玲、刘某已窜至黑龙江加格达奇地区,金某华在辽宁省沈阳市,曹某落脚在内蒙古通辽市。

  7月14日晚,三地公安机关同时行动,先后将犯罪嫌疑人吴某玲等团伙主要成员悉数抓获,当场扣押作案使用工商执照及对公账户233套、公章及法人印章125枚、银行卡电话卡270余张,当场起获现金70余万元。

  至此,一个横跨内蒙古、辽宁、吉林、甘肃四地为电信诈骗提供对公账户并洗钱的特大黑灰产业犯罪团伙被摧毁。

  目前,该案正在进一步侦办中。(记者 张林虎)

原标题:涉案超千万 内蒙古警方破获特大涉电信诈骗案
责任编辑:郑莉莉
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