江苏警方捣毁跨境特大非法第四方支付平台

来源:新华社南 2020-06-18 16:41 http://www.mnw.cn/

　　新华社南京6月18日电记者18日从江苏省张家港市公安局获悉，该局近期斩断一条“上游资金供给、非法第四方支付、下游黑灰产业”的犯罪产业链，抓获涉案人员72名，查扣作案用电脑41台、手机210余部，冻结银行卡2100余张，涉案资金超4.8亿元。

　　2020年2月，张家港市公安局塘桥派出所接到居民顾女士报警，称其通过一款名为“有米有品”的App申请贷款后，发现手续费过高，提前还贷却不显示金额到账。同时，App还每日自动生成一笔200元违约金，言语粗暴的讨债短信、电话随之而来。

　　警方调查发现，顾女士支付的还款到达对方账户后，立即被转至10个“皮包公司”账户，随后又流向境外某庞大资金池。经查，这个资金池归属于名为“火牛”的第四方支付平台，由安徽籍人员王某伙同他人开设。该平台分工明确，有专门负责收放贷款的“承兑商”，还有专门负责催债、资金池运维、App推广等业务的工作人员。以王某为首的团伙核心人员藏匿于缅甸，剩余业务人员分散在国内各地。

　　“所谓第四方支付平台，是指未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户非法搭建的支付通道。”苏州市公安局网安支队民警张震豪介绍，第四方支付平台为网络诈骗、网络赌博、网络色情服务等违法犯罪提供资金结算，从中收取手续费。

　　4月25日，专案组组织116名警力分赴广东、广西、四川、浙江等地开展收网行动。4月28日，72名涉案人员落网。截至案发，在“火牛”第四方支付平台注册的App商户超100家，放款记录超20万条，涉及的网络贷款诈骗受害者超过21万人。平台按照1%-1.5%的比例对每笔往来资金收取手续费，初步统计，累计敛财9000多万元。

　　针对潜伏境外的王某等涉案人员，警方一面切断其经济来源，另一面开展劝返工作。最终，王某等7人回国投案。

　　目前，王某等36名涉案人员被依法采取刑事强制措施，境外“金主”与相关案情仍在进一步追查中。(记者刘巍巍)

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