“十类理财”千万别上当 非法集资手段花样频繁
集资手段花样频繁翻新
在现实生活中，非法集资呈现出手段多样、隐蔽性强，风险传染快等特点，这进一步加大了非法集资案件的处置难度。处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱表示，当前全国非法集资发案行业领域和地区相对集中，投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动，占总量的30%以上。
而一些不法分子层层包装设计所谓的项目和产品，则以当下“热门名词”、“热点概念”炒作，诱惑社会公众投入资金。一些无商品、无实体、打着“虚拟任务”名头的案件陆续出现，许多非法集资借助互联网平台，近期还出现了完全借助微信群等开展非法集资等行为，隐蔽性强、风险传染快，风险不容忽视。
公安部经侦局副局长王志广介绍说，当前非法集资犯罪手法欺骗性更强，有的攀附冒用金融创新、精准扶贫、慈善互助等名目，诱骗大量群众；有的授意唆使参与者虚构商品交易获得“消费返利”，妄图快速聚敛公众资金；更有甚者包装造假、隐匿资金、肆意挥霍，沦为赤裸裸的集资诈骗。如2017年公安部门查处的“善心汇”，广东省公安厅侦破的“人人公益”网络传销案等，就是典型的披着公益慈善外衣的非法传销组织。
此外，非法集资与传销、诈骗等犯罪相互交织特征在一些领域和地区更加突出，农村地区非法集资“口口相传”、“熟人拉熟人”现象明显，这些都给防范和打击工作带来更大困难。
十大“理财”项目需警惕
公安部门提醒消费者，如遇到以下情形之一的“投资”、“理财”项目，百姓需格外警惕。
一是以“看广告”、“赚外快”、“消费返利”等为幌子的；
二是以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；
三是以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；
四是以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；
五是以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的；
六是以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的；
七是在街头、商超发放广告的；
八是以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；
九是“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的；
十是，要求以现金方式或向个人账户、境外账户交纳投资款的。
不过，中国人民银行条法司副司长龚雁在会上表示，尽管一些不法分子以代币发行融资(ICO)、各类虚拟货币等“互联网金融创新”为幌子进行非法集资，噱头更为新颖、隐蔽性更强，但目前全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。
袁璐 郭超凯
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