接到小张的报警后,新沂警方迅速开展侦查,通过小张提供的交易账号,调取银行的转账记录顺线追踪,发现被骗钱财最终被汇到了海南省三亚市的一个个人账户中。办案民警找到了嫌疑账户的主人赵某。
考虑此类诈骗很可能是团伙作案,为了不打草惊蛇,民警一方面对嫌疑人赵某进行布控,另一方面对其日常生活开展调查。民警发现嫌疑人赵某同一名叫周某的朋友联系密切,两人之间还存在多笔不明交易记录。4月2日,办案民警将相约碰面的赵某和周某当场抓获。
据嫌疑人供述,自2018年2月份以来,两人采用在直播软件中发布虚假广告信息的方式,以低价出售虚拟货币为幌子,骗取受害人信任,以各种理由让受害人向指定账号内汇款,随后便将受害人拉黑。
为躲避警方追查,赵某和周某还购买多个网络交易账号,将被骗钱财在多个账号里流转后,最终汇入赵某的银行账户。两个月来2人共作案13起,诈骗钱财20000余元人民币。目前,赵某、周某被警方刑事拘留,并于19日移送审查起诉。 (朱志庚 徐公轩)