男子非法吸收公众存款办公司骗取42人400万获刑

来源:法制日报 2017-07-26 09:59 http://www.mnw.cn/

　　为筹集资金设立网上平台、注册公司，开展金字塔式吸收会员，随后又以向会员高息借款、吸引投资等方式，收取公众存款近400万元。

　　近日，黑龙江省大庆市高新区人民法院作出一审判决，被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年6个月，并处罚金人民币20万元；责令退赔27名被害人共计人民币355万元。

　　梦想做大生意

　　大庆市的李某一直有个想做大生意的梦想，但苦于手头没钱。2014年10月，其听朋友说，可通过注册公司向社会筹集资本。

　　为实现做大生意的梦想，李某于2014年年末成立“首席公司会员管理平台”网站，并通过这一平台出售“虚拟金币”。购买后即可成为其会员，且发展下线越多得到提成就越多。最终，利用该平台共吸收到公众存款60.7353万元。

　　为能吸引更多的人来投资成为会员，李某于2015年5月中旬在北京市丰台区注册成立北京时代首席投资公司。同年5月23日，其为调动投资者积极性，便返回家乡，在大庆市万达广场举办了大庆分公司成立大会。会上，李某详细介绍了自己公司运营理念及发展前景，并对在上述管理平台中推广成绩显著的会员现场发放现金奖励。通过这次活动，共募集到资金169万元。

　　随后，李某又以公司名义开发了该公司会员网上投资平台，运行规则与前一平台基本相同，并通过这一平台吸引到投资款10.25万元。

　　有了钱，李某梦想做大生意终于实现了。2015年5月，李某将筹集到的部分资金用于成立北京佰达商贸公司。同年8月，又以该商贸公司在上海股权交易中心Q版上市的名义出售股权，共吸收存款62.5万元。

　　资金链出现断裂

　　再后来，李某投资的公司经营不善，资金链出现断裂。为挽救公司命运，他便以高息借款的名义，向会员吸收存款94万元。

　　后来，因部分投资的被害人发现自己被骗，便向公安机关报案而案发。《法制日报》记者采访时了解到，李某非法吸收42名投资人存款，共计396.4853万元。上述赃款用于支付投资人利息、办公经费及开办超市等。

　　2016年7月15日，李某在北京一酒店被民警抓获，后移送至大庆市第一看守所。

　　庭审中，李某如实供述了不法事实，但对指控其第一起吸收公众存款的数额有异议，并辩解他的行为是单位行为，应为单位犯罪。

　　法院审理认为，被告人李某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。鉴于其如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。对于其提出的第一起吸收公众存款数额为10多万元的辩护意见，经查，此起吸收公众存款数额，有被害人陈述及被告人银行和支付宝交易明细相对应，故此辩解意见不成立而不予采纳；对于其提出应认定为单位犯罪的辩解，经查，其供述为吸收公众存款而成立了北京时代首席投资有限公司，其是为进行违法犯罪活动而设立公司实施犯罪的，不以单位犯罪论处。

　　□　本报记者　崔东凯张冲

　　□　本报通讯员付建国

责任编辑：郑莉莉