“空军作战处处长”摆账骗走女老板1465万
只需支付数百万到上千万元人民币的“摆账”费用,500亿欧元便可注入商定的账户,供你证明实力,在海外银行融资贷款,短期内获得巨额利润?如此天方夜谭式的“致富神话”,不少人却信以为真,纷纷中招。近日,市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪,对5名诈骗上千万元的被告人提起公诉。昨日,市中级人民法院开庭审理此案。
一夜暴富的“摆账神话”
所谓“摆账”,就是由需求方提供一笔“银行费用”,而供应方则将约定的巨额资金注入双方商定的账户一段时间,作为需求方的“形象资金”,供其证明实力。
2013年6月,女老板吴某雯经人介绍,认识了“武汉市反贪局副局长”杨某、“空军作战处处长、军委深圳工作站将军”陈某明。杨、陈声称,可以为吴某雯的香港公司开设离岸账户,并能够存入500亿欧元的国家资金,吴某雯可凭该存单到海外银行融资贷款,条件是吴某雯需支付“银行费用”3000万元人民币。旋即,双方签订了“战略合作框架协议”,商定双方合作,利润均分。吴某雯转给杨某165万元人民币,作为“前期活动费用”。
之后,杨某不断催吴某雯继续交钱。吴某雯找到认识多年的“干姐姐”胡某秀,说自己有“摆账”的能力,投资500万元人民币,即可在短期内获利3亿美元。被说动了的胡某秀与吴某雯签订投资理财合作协议,约定由胡某秀支付500万元人民币的“摆账”手续费,吴某雯在3-5个银行工作日内划拨10-30亿欧元资金到胡某秀账户用于理财,所得利润双方均分。第二天,胡某秀即汇款500万元人民币到吴某雯账户上。吴某雯当天就将其中300万元转给了“摆账神话”的上家杨某。随后,杨某、陈某明将两张通过“中国银行海南省分行行长”潘某彬开具的面额分别为500亿欧元和5亿欧元的中国银行海南省分行的现金存款凭证交给吴某雯。吴某雯认为500亿欧元存单面值太大,“不好操作”,杨某等人又更换为11张50亿欧元的存单,共计550亿欧元存单交给吴某雯。案发后,相关部门鉴定,所谓的海南省中行的欧元存单系伪造。
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