莆田涵江警方破获一特大虚拟货币交易洗钱案
福建法治报-海峡法治在线3月15日讯近日，莆田市公安局涵江分局侦破一起涉案金额达1000余万元的特大虚拟货币交易洗钱案，抓获涉案犯罪嫌疑人4名。
近期，涵江警方经过摸排相关线索，了解到一伙广西籍人员到涵江异常开卡，办案人员调取了相关视频进行分析研判，发现以许某某为首的犯罪团伙，为谋取非法利益，通过收购他人银行卡，接收赃款，再以购买虚拟货币的方式，为诈骗分子转移非法资金。掌握大量证据材料后，涵江警方于2月25日至27日先后在广西百色等地抓获犯罪嫌疑人郭某某等4人。经查，2020年12月底犯罪嫌疑人郭某、林某、覃某、黄某为牟取非法利益，明知许某专门替人转移违法犯罪资金仍为其提供资金支付结算帮助。其中，犯罪嫌疑人覃某、黄某负责到涵江办理银行卡作为转移赃款的账户之用，犯罪嫌疑人郭某将银行卡收到的赃款通过微信向“币商”购买虚拟货币，用这种方式来转移非法资金。归案后，郭某等4人对犯罪事实供认不讳。
目前，4名犯罪嫌嫌人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。(记者 陈琦通讯员 梁东红 朱中威)
- 相关阅读:
-
福建将出台全省无障碍设施品质提升三年行动方案2021-03-15台江三部曲打造“城市客厅” 今年从十方面提升颜值2021-03-12琴亭湖杜鹃花文化节开幕 逾120种杜鹃花亮相2021-03-10
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 美伊代表团抵达会场 预计当地时间上午开始谈判
2026-06-21 20:43 - 中国举办人权理事会边会共商全球人权治理
2026-06-21 14:09 - 树立和践行正确政绩观丨县委大院人气旺 景区食堂暖客
2026-06-20 10:03 - 我国6月20日起对澳大利亚进口牛肉加征55%关税
2026-06-20 10:03 - 以色列“同意停火”后再次空袭黎巴嫩南部
2026-06-20 10:03 - 端午假期首日全国铁路预计发送旅客1973万人次
2026-06-20 09:57 - 黎巴嫩媒体：伊朗代表团暂停前往日内瓦与美谈判行程
2026-06-19 12:09
- 美伊代表团抵达会场 预计当地时间上午开始谈判
- 猜你喜欢:
-
县域重点产业链、民营经济、未来场景……第二十四届海创会这个展区值得关注！2026-06-17宁德：从“靠海吃海”到“链上生金”2026-06-01海创会福州馆释放产业升级信号2026-06-18
-
评论(莆田涵江警方破获一特大虚拟货币交易洗钱案)