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莆田涵江警方破获一特大虚拟货币交易洗钱案

来源:福建法治报 2021-03-15 13:27 http://www.mnw.cn/

  福建法治报-海峡法治在线3月15日讯近日,莆田市公安局涵江分局侦破一起涉案金额达1000余万元的特大虚拟货币交易洗钱案,抓获涉案犯罪嫌疑人4名。

  近期,涵江警方经过摸排相关线索,了解到一伙广西籍人员到涵江异常开卡,办案人员调取了相关视频进行分析研判,发现以许某某为首的犯罪团伙,为谋取非法利益,通过收购他人银行卡,接收赃款,再以购买虚拟货币的方式,为诈骗分子转移非法资金。掌握大量证据材料后,涵江警方于2月25日至27日先后在广西百色等地抓获犯罪嫌疑人郭某某等4人。经查,2020年12月底犯罪嫌疑人郭某、林某、覃某、黄某为牟取非法利益,明知许某专门替人转移违法犯罪资金仍为其提供资金支付结算帮助。其中,犯罪嫌疑人覃某、黄某负责到涵江办理银行卡作为转移赃款的账户之用,犯罪嫌疑人郭某将银行卡收到的赃款通过微信向“币商”购买虚拟货币,用这种方式来转移非法资金。归案后,郭某等4人对犯罪事实供认不讳。

  目前,4名犯罪嫌嫌人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。(记者 陈琦通讯员 梁东红 朱中威)

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