莆田涵江警方破获一特大虚拟货币交易洗钱案
福建法治报-海峡法治在线3月15日讯近日，莆田市公安局涵江分局侦破一起涉案金额达1000余万元的特大虚拟货币交易洗钱案，抓获涉案犯罪嫌疑人4名。
近期，涵江警方经过摸排相关线索，了解到一伙广西籍人员到涵江异常开卡，办案人员调取了相关视频进行分析研判，发现以许某某为首的犯罪团伙，为谋取非法利益，通过收购他人银行卡，接收赃款，再以购买虚拟货币的方式，为诈骗分子转移非法资金。掌握大量证据材料后，涵江警方于2月25日至27日先后在广西百色等地抓获犯罪嫌疑人郭某某等4人。经查，2020年12月底犯罪嫌疑人郭某、林某、覃某、黄某为牟取非法利益，明知许某专门替人转移违法犯罪资金仍为其提供资金支付结算帮助。其中，犯罪嫌疑人覃某、黄某负责到涵江办理银行卡作为转移赃款的账户之用，犯罪嫌疑人郭某将银行卡收到的赃款通过微信向“币商”购买虚拟货币，用这种方式来转移非法资金。归案后，郭某等4人对犯罪事实供认不讳。
目前，4名犯罪嫌嫌人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。(记者 陈琦通讯员 梁东红 朱中威)
- 相关阅读:
-
福建将出台全省无障碍设施品质提升三年行动方案2021-03-15台江三部曲打造“城市客厅” 今年从十方面提升颜值2021-03-12琴亭湖杜鹃花文化节开幕 逾120种杜鹃花亮相2021-03-10
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 特朗普再次攻击南非
2025-11-06 16:12 - 检察机关依法分别对孙洪君、邓竹林、王达利、邓正安提
2025-11-06 16:11 - 第三十五届中国新闻奖颁奖报告会在京举行 李书磊出席
2025-11-06 15:52 - 普京称俄将采取对等措施回应美国核试验
2025-11-06 15:50 - 京唐城际铁路年内通车！城市副中心可快速通达燕郊、唐
2025-11-06 15:27 - 贵州省政协人口资源环境委员会原主任李光荣受贿、利用
2025-11-06 15:05 - 在乌镇，感受寻常巷陌里的“智慧生活”
2025-11-06 12:02
- 特朗普再次攻击南非
- 猜你喜欢:
-
舞台上下，尽显“闽派”风流2025-11-05今年前三季度近670万人次经福建口岸出入境2025-10-28平潭积极构建高水平全民健身公共服务体系2025-10-23
-
评论(莆田涵江警方破获一特大虚拟货币交易洗钱案)