南平市公安局成功破获一起特大电信诈骗案

　　­近日，南平市公安局成功破获一起特大电信诈骗案，15个跨省内外多个地市的犯罪窝点在短短一个月内被一举摧毁，抓获涉案嫌疑人300余人，涉案金额高达上亿元。

　　­2018年12月18日，邵武市公安局刑警大队接到当地居民何女士报警，称自己从5月25日开始在一个名叫“陆港资本”平台上炒股，至今投入的36余万元亏得只剩3万余元，何女士怀疑自己被骗，希望警方能够调查。

　　­据何女士回忆，自己曾在浏览网页时点击了弹跳出的“诊股”广告栏，说是输入手机号码就能够诊断股票行情。可输入后并未诊断出结果，却莫名加入了一个名叫“全国股友之家”的陌生微信群。就这样，她进入了一个“怪圈”。

　　­在这个“怪圈”里，每天都有陌生的股民聊股市，并以“股民”的身份推介一些推股信息，随后她注册登录了一个叫“陆港投资”平台。起步“入金”（激活账户）10万元，后期，何女士看群里的人都是大单又跟风先后充值近21万元。当她想退出的时候，有人“鼓励”她加入新战队，并告知她是以唯一“幸运儿”的身份入选，并根据要求进入了“考核期”。即，账户要求有30万元。何女士按照平台推介买入股票进行操作，四个星期后，大部分都是亏损，只有少部分盈利。何女士想博回成本，又继续往里面投钱，等她回过神来发现投入的36余万元已所剩无几，只取回了剩余的3万余元。而当她再次登录该平台时，发现已经无法登录。

　　­根据何女士提供的情况，邵武市公安局进行初步侦查，发现“陆港资本”平台并未注册，于是向南平市公安局反诈骗和合成作战中心要求提起合成作战。经进一步侦查，证实涉案的“陆港资本”平台与“中港投资”平台为同一个平台，何女士在取出最后的3万元余额后，对方立即将平台更名为“中港投资”平台，让何女士无法登录。

　　­随着进一步的侦查，一个庞大的诈骗团伙浮出水面。南平市公安局立即抽调刑侦支队等警种及邵武、延平、建阳等地公安民警成立市县两级联合专案组，由南平市局反诈骗和合成作战中心牵头，进一步深入研判分析线索，查明案件情况，推进案侦工作。

　　­很快，案件有了新的进展。民警发现该平台为非法私自搭建的封闭系统，犯罪分子可以通过设置功能控制交易盈亏，并以虚假的亏损为由占有受害人存入的钱财，同时从中赚取交易佣金。

　　­根据多年的成功经验，专案组决定先不“打草惊蛇”，而是采取“欲擒故纵”的方式，继续深挖线索。通过账户信息往来，警方逐步理清了诈骗团伙的“关系网”，其中黄某等主要犯罪嫌疑人十余人，涉案人员达140余人，涉案窝点跨省内外达10余个。

　　­2019年1月21日14时许，南平警方根据前期侦查情况，确定十余个主要犯罪嫌疑人具备抓捕条件后，立即组织警力500余名，分组前往福州、泉州、南平建阳以及黑龙江哈尔滨、湖南常德、广东茂名等15个窝点进行集中统一抓捕，一举摧毁了15个涉嫌网络诈骗犯罪窝点，当场抓获300余名涉案嫌疑人，缴获740余部涉案手机，500余台涉案电脑，10余辆涉案车辆，查获银行卡1000余张。

　　­“此案中损失最多的达到200多万元。”据反诈骗和合成作战中心民警杜立伟介绍，该案件反侦察能力高达99%，受害者多为具有一定经济实力、有炒股经验的人群又或是高学历、了解金融知识的群体。由于犯罪嫌疑人营造了一种看似正常的“股票风险”，受害者容易信以为真。

　　­警方提醒，多起案件犯罪团伙多为雇佣青年男女利用微信、QQ等网络社交软件，在网上冒充“白富美”或成功白领人士，向受害人宣传虚假的投资赚钱经验，抛出高额利润引诱受害人投资，使用制定好的“话术”及所谓的“内幕”消息，逐步诱导对方在虚假的投资平台上进行买卖黄金、各项股票指数等交易，并最终以各项佣金、手续费、亏损等骗取受害人的钱款。建议市民注重个人信息的保护，在投资前先到正规的证券公司进行咨询，防止上当受骗。