龙岩一男子为偿还巨额负债合谋侵占千万“中转”资金

来源:闽西新闻网 2014-09-17 16:43 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　昔日的机电设备公司老板，为了偿还巨额负债，竟与他人共谋侵占“中转”资金上千万元。在骗得“中转”资金后，老板逃之夭夭。他以为自己这一次能“挺”过去，可没想到不久就被福建省上杭县公安局抓获。9月5日，经上杭县检察院批准，上杭警方依法对涉嫌职务侵占的犯罪嫌疑人林某文、陈某明、林某珍执行逮捕。

　　“中转”资金没有转入指定账户

　　往常，福建某建设集团公司有较大金额的资金需要通过其他公司进行“中转”时，都是让该公司财务副总监兼龙岩分公司负责人陈某明去办理。而陈某明通常会找自己内弟林某文的龙岩某机电设备有限公司进行资金“中转”。

　　近几年来，福建某建设集团公司每年通过龙岩某机电设备有限公司“中转”资金好几笔。龙岩某机电设备有限公司每次都是按对方要求很好地完成。经过多次的业务往来，双方已建立了良好的信任关系。

　　近期，福建某建设集团公司在购买机电设备时，再次通过龙岩某机电设备公司“中转”资金。7月1日，该公司将1000万元贷款资金转入龙岩某机电设备公司帐户后，本来接下来，龙岩某机电设备公司该将这笔资金转入指定公司的账户。可过了一个星期，福建某建设集团公司财务人员发现这笔资金并没有转入指定的公司账户，却被转进了林某文的私人账户。

　　福建某建设集团公司财务人员觉得情况不妙，便赶紧向上杭县公安局经侦大队报案。经侦大队马上立案调查。

　　资金链断裂债权人步步紧逼

　　2008年，林某文成立了龙岩某机电设备有限公司，公司成立后，因经营不善，至2014年6月份累计负债1200余万元。

　　期间，为了周转资金，林某文以3%至5%的利息大肆借款，其中，从陈某明、林某珍（林某文的姐姐）两人处借的资金就达600余万元。

　　陈某明、林某珍他们自己手头也没有那么多的钱，借给林某文的钱是他们从2011年开始以低息从亲戚朋友处陆续借来的，还有一部分是银行贷款、信用卡套现而来的。他们两人本来打着如意算盘，想通过较低的利息借入后，以较高的利息借给林某文，从中赚取差价。可令他们没想到的是，林某文的公司一直亏损，至2013年资金就完全断裂，无法周转了。而这个时候，那些借给他们钱的亲戚朋友天天都在催他们还钱。陈某明、林某珍也只好天天逼林某文还钱。三人都成了热锅上的蚂蚁。

　　合谋侵占“中转”资金上千万

　　怎么还钱？这成了三人的一块很大的心病。陈某明想到，他们公司最近有一笔1000万元的购买机电设备的货款将通过林某文的公司“中转”，于是他想到了侵占“中转”资金的法子。当他把这个想法告诉林某文、林某珍时，三人一拍即合，随即合谋商议如何侵占1000万元“中转”资金及资金分配。

　　7月1日，福建某建设集团公司将1000万元贷款资金转入林某文的龙岩某机电设备公司帐户后，犯罪嫌疑人林某文分两笔转入其私人银行帐户，随后通过网银将钱转入多家个人银行帐户上。此后，犯罪嫌疑人林某文分别于7月2日和7月3日两次从银行提出现金交给犯罪嫌疑人陈某明、林某珍两人共500余万元。

　　之后，林某文携带部分资金外逃，梦想着东山再起，可没想到很快就被上杭警方抓获。随着林某文的落网，犯罪嫌疑人陈某明、林某珍也纷纷落网。