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10道标会全倒!涉案3000余万元!连江一女子被判刑

来源:海连江 2023-11-09 17:17 http://www.mnw.cn/

  10道标会全部中途倒会,涉案金额3000余万元……日前,连江法院审结了一起非法吸收公众存款案。被告人张某香被判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币50000元。

案情简介

  经审理查明,2012年6月5日至2015年3月间,被告人张某香组织会额为1000元、2000元、3000元的民间标会会道共计十道,其中会额为1000元的民间标会1道、会额为2000元的民间标会5道、会额为3000元的民间标会4道。经审计,非法吸收参会会员会款达37010630元。上述会道均已中途倒会,严重影响连江县的经济金融秩序。

判决结果

  连江法院认为,被告人张某香违反国家金融管理法律规定,通过组织民间标会形式非法吸收公众存款,数额巨大,严重扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪。综合考虑被告人张某香的犯罪事实、情节、认罪悔罪态度和社会影响等,判决被告人张某香犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币50000元,并责令被告人张某香继续返还未标会会员已缴纳的会款。

法官提醒

  “民间互助会”俗称“标会”“做会”,是一种小额信用贷款的形式,作为民间常见的一种信用融资活动,具有赚取利息与筹集资金的双重功能,通常依赖亲情、友情、乡情寻找会员,主要建立在信任的基础上,无相应法律保障。现实中,一旦资金链断裂,导致“倒会”,不仅会头要承担刑事责任,参加标会的人员也会血本无归。

  组织和参加民间标会的行为都是不受法律保护的,由于标会而引起的民事借贷纠纷,法院不予支持。即使公安机关立案侦查追究会头的刑事责任,但由于资金链断裂、个人挥霍等种种原因导致会头资产所剩无几,法院判决后执行难度大。在此,提醒广大群众,在遇到以民间标会等形式融资时,切勿贪图高额利息,要慎重考虑融资风险,避免资金损失。

普法小课堂

  《中华人民共和国刑法》第一百七十六条:

  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

原标题:10道标会全倒!涉案3000余万元!连江一女子被判刑
责任编辑:郑莉莉
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