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香港比特币交易平台GBL涉嫌诈骗卷款跑路

来源:南方周末 2013-11-04 20:02 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

香港比特币交易平台GBL涉嫌诈骗卷款跑路

  近日,国内出现了首例交易平台卷款跑路的虚拟币诈骗案件。据网友爆料,香港注册的交易平台GBL在11月26日出现了无法访问的情况。微博帐号btcmini表示:凌晨2点起香港比特币交易平台gbl网站无法进入,首页显示黑客敲诈留言。消息一经发布,大部分玩家却一致认为这是一场GBL自编自导的骗局,并且迅速组织起来建立维权QQ群,试图对GBL开展详细调查。

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图为美国犹他州一名比特币爱好者做出来用于拍摄的比特币物理硬币

  中本聪解决了比特币发行、使用过程中的信任问题,可是没考虑到交易平台这个环节。在中国这个逐渐壮大的比特币新兴交易地,新手们就撞上了江湖骗子。

  要不要立案?怎么立案?2013年10月末,北京、上海、广州、深圳等中国大陆各地的公安们遇到了同样的难题。

  10月26日,一个自称是在香港的比特币交易平台GBL,页面忽然被篡改、关闭,接着用户们又纷纷被踢出GBL官方QQ群——这是他们与这个交易平台唯一的联系渠道。这时用户们才明白,GBL关门跑路了!

  还没有来得及提现的受害用户们,在QQ群里约定组团去当地公安机关报案,截至2013年10月30日,尚无一个公安机构为此立案。报案者得到的多数答复是,这样针对虚拟货币的案件尚无先例,需要向上级汇报。

  同在这个10月,中国正悄然跻身比特币最大的交易市场。

  截至北京时间2013年10月30日6时,根据Bitcoinity.org对比特币交易平台的统计,在过去的6个月里,一共约有1267万个比特币在交易,BTCChina平台上交易的数量约占其中的9.56%;最近3天里,这个比例变成了33.94%,跃居第一名,比第二名Mt.Gox高出近11个百分点;最近24小时里,这个比例是32.98%。

  10倍杠杆的诱惑

  19岁的徐远达也参与了这一比特币投资。他是江苏省的一名高三学生。

  2012年,他在论坛里知道了比特币这样一种虚拟货币。2013年4月3日,他说动了母亲,从她那里拿了2万元开始比特币交易,那正好是一个高点,1200元/个,“进场价格像火箭一样。”徐远达对南方周末记者说。

  5月27日,一名经纪人在全球最大的比特币论坛中文板块开帖宣传GBL交易平台,随即遭到网友们质疑,不断被找出笑料——譬如,他们公司董事的图片,是恒生银行“借来”的;公司前台照片PS了华润的;公司介绍里大段抄袭了新鸿基的内容。事后受害者提供给南方周末记者的资料显示,GBL网站QQ群里的客服以及所谓的董事长的QQ头像都是盗用别人的。接着,其留下的法国分部地址,被发现其实是一家咖啡馆。

  从whois可查询到,GBL的域名(btc-gbl.com)2013年5月9日才登记,而在遭遇明眼人关于其虚假注册信息上简繁体混用、PS痕迹明显的奚落之后,高邦公司终于在2013年6月10日在香港注册处正式登记注册。虽然有公司登记,但是GBL沒有香港海关金钱服务经营执照或证监会牌照,这违反了香港反洗黑钱法例和证券及期货条例。

  比特币“老鸟们”对这样错误百出的交易平台的质疑,很快淹没在一大群GBL经纪人们现身说法的人海战术之中。他们占据了各个有关比特币的论坛,在每一个帖子后面附上“注册添加推荐人可以免两周手续费”,GBL则向经纪人支付他所推荐客户交易手续费的5%。

  在GBL“跌也能赚钱”的鼓动下,徐远达把自己在国内另一家交易平台的16.7个比特币拿出来,进入了GBL,因为这里不仅直接买卖比特币获益,对赌也可以赚钱。

  其他GBL受害者们向南方周末记者讲述自己之所以选择这个交易平台的理由时,无外乎这几点:界面友好,提现快(只需2小时),更重要的是10倍杠杆交易。GBL做了一个比特币的期货市场,简而言之,假设你有1000元人民币,现在一个比特币价格是1000元人民币,你就可以交易10个比特币,可以选择做多或者做空,比如你做多10个就需要1000元保证金,接下来如果价格涨到1200元,你就是赚2000元,但是如果你做多,接下来跌到800,你就是-2000元,负数如果超过账户余额,交易平台就强行平仓。

  “本来比特币行情波动就很大,如果跟对节奏就能非常赚钱。”徐远达告诉南方周末记者,自己曾在15天里翻了1倍,更有人将3万翻到了20万。

  赚钱固然是好事,随后徐远达忽然意识到了一个问题——用户在开仓后完全可以选择不盈利不平仓,反正价格总会有涨跌,只要能耐住性子,100%能盈利,而和用户对赌的GBL交易平台,显然亏损的几率更大,这个平台的漏洞有多大啊?GBL的盈利模式不是很有问题吗?

  大概在GBL平台上交易了一个月后,他发现了一个秘密——可以去Mt.Gox(全球最大的比特币交易平台,GBL的期货交易,是依据Mt.Gox行情的涨跌来计算收益)自己做庄控制小幅涨跌,从而赚到GBL的钱。

  具体做法是:由于中国地区的交易量一直很小,只要去Mt.Gox花两三个比特币,就可以让MT涨上1美元,接着在GBL开空仓,然后在MT撤单,再挂卖单,MT就能跌下来,在短短10秒内完成这个操作,个人本身没有什么损失,可是会让价格曲线出现一个小小的波动。

  但是,“一个人操作手速慢,手速慢就很容易开错单,就会被套死”。徐远达在QQ群里把办法公开,号召大家一起去Mt.Gox,甚至还组织了20人的YY语音公会,带头帮他们挂单撤单,大家统一听他口令,开仓、平仓。“这样把GBL搞得可惨。”

  后来,徐远达才发现,之前已经有大户这么做,闷头赚钱。Mt.Gox本来好好的行情,有时会毫无理由地忽然压下去又弹回,不排除是GBL在坐庄,故意打压。

  双方都心知肚明,散户们的这一做法也被GBL发现了。9月中旬,GBL发公告,表示要取消这种平台对赌模式,做成撮合交易的期货交易制度,就是玩家对赌,大概于9月15日到9月底正式改版。

  “我也是受害人!”

  改变游戏规则之后,意味着GBL只收手续费,几乎没有风险。不少人认为这是GBL改邪归正的开始。

  前期以10倍杠杆平台对赌方式吸引用户到来,用户积累到一定规模之后再转向其他比特币股票交易所那样正规化操作,皆大欢喜。

  可是,9月中旬开始,一大批用户开始提现,表示不玩了。徐远达当时就担心,GBL之前应该尚未盈利,如果出现大量用户挤兑,他们会不会跑路呢?

  徐远达记得自己是在9月16日去到家门口的派出所报案。他见到的第一个警察,完全不知道什么是比特币,还好在场的还有一个比较年轻的新警察,在电视上听说过,帮他做了笔录。短短一页纸的笔录,徐远达花了3小时来解释,一个名词要讲10分钟。

  讲到最后,警察问他,“你损失了吗?”

  他说:“没有。”

  “那关你什么事情呢?你知不知道谁损失谁报案啊,再说网站都还没跑路你报什么案啊!”

  报案无果,徐远达把自己的资金大部分提现。

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