泉州银行龙岩分行违法遭罚 未审核发现申报数据错误
国家外汇管理局福建省分局近日公布的行政处罚决定书（岩汇罚〔2020〕1号）显示，泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”）龙岩分行为客户办理的一般贸易付进口粗甘油货款业务，未审核发现申报数据收付汇性质错误申报为预付货款。
根据《外汇管理条例》第四十八条第一项，国家外汇管理局龙岩市中心支局对泉州银行龙岩分行责令改正，给予警告，处罚款3.5万元人民币。
中国经济网查询发现，泉州银行是成立于1997年的股份制商业银行，总行设于福建省泉州市。泉州银行的第一大股东为泉州市国有资产投资经营有限责任公司，持股比例15.14%；第二大股东为连捷投资集团有限公司，持股比例8.95%；第三大股东为厦门象屿东洋国际贸易有限公司，持股比例7.66%。
《外汇管理条例》第四十八条规定：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：
（一）未按照规定进行国际收支统计申报的；
（二）未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的；
（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；
（四）违反外汇账户管理规定的；
（五）违反外汇登记管理规定的；
（六）拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。
原标题：泉州银行龙岩分行违法遭罚 未审核发现申报数据错误
责任编辑：连培煌
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