爱建股权斗争破局：广州基金退让持股或不多于10.9%

来源:第一财经APP股市 2017-07-20 09:36 http://www.mnw.cn/

　　历时三个多月的爱建集团(600643.SH)迎来了让人意外的破局。均瑶集团将继续等待成为第一大股东，而广州基金则将调整邀约收购的方案。

　　7月19日晚间，爱建集团公告，均瑶集团、广州基金、上海工商界爱国建设特种基金会(下称“特种基金会”)三方签署了的《战略合作框架协议》(下称“框架协议”)，就要约收购及推荐董监高人选等事宜达成一致意见。

　　按照框架协议，广州基金同意调整目前已作提示性公告的部分要约收购方案，使得广州基金本身及所控制企业、一致行动人通过要约收购或其他方式取得合计持有的爱建集团股份,不高于爱建集团非公开发行股票申请实施完毕以后的上海工商界爱国建设特种基金会所持股权比例。

　　此前4月17日，按照此前定增计划，爱建集团公告称，17亿元的定增方案终于过会，但截至目前证监会尚未下发相关批文。按照该定增计划，爱建集团向均瑶集团、王均金、王均豪非公开发行1.85亿股，募资17亿元。定增完成后，均瑶集团对爱建集团的持股将由7.08%上升至17.67%。而第一大股东特种基金会持股1.767亿股，占比12.3%，定增完成后其将稀释成10.9%。

　　也就是说，按照上述框架协议，未来广州基金对爱建集团的持股或不多于10.9%，在框架协议签署之时,广州基金一致行动人已经合计持有占爱建集团总股本比例 5%的股份，广州基金仅有不超过5.9%的增持空间。

　　不过，对于广州基金将如何具体调整要约收购方案，公告并未说明。爱建集团在公告中表示，为积极响应国家关于粤港澳大湾区开发建设的战略,同时,为确保爱建集团获得稳定、健康的发展环境,维护爱建集团全体股东合法权益,以上三方协商一致,就甲均瑶集团和广州基金双方开展合作等事宜,本着互惠互利、平等协商的原则签署协议,以资共同遵守履行。

　　值得注意的是，框架协议还约定，在现有爱建集团董事会人数的维持为基础,广州基金将负责推荐一名合适人选担任爱建集团董事,推荐一人选担任爱建集团监事,以及推荐一人选担任爱建集团副总经理职务。除此之外，除协议另有约定或不可抗力因素外,如任何一方违反本协议约定的,应承担担相应的违约责任,赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。

　　回顾爱建集团股权之争，4月17日，广州基金一致行动人告举牌爱建集团，随后爱建集团紧急停牌宣布重大资产重组，期间广州基金发起对爱建集团30%的要约收购，股权之争爆发。

责任编辑：李晓灵