全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元
2022年6月，上海警方在侦查一起集资诈骗案的过程中，为追查资金流向挽回经济损失，发现被非法募集的资金居然被用于在某网络直播平台充值打赏主播，资金量接近1亿元。警方调查发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便会收到网络主播们转来的巨额钱款。
经查，集资诈骗的犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，再由李某等人将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，为其清洗和转移赃款。由于打赏金额巨大，直接为网络主播抬高了人气和曝光率，主播又赚取了直播平台榜首奖励，因此有主播主动联系到犯罪嫌疑人要求参与洗钱，甚至在直播间公开邀请洗钱。
为了掩人耳目，集资诈骗的犯罪嫌疑人通过中间人以原价6至7折的价格出售使用赃款充值大量打赏币的平台账户，中间人则再以原价的7至8.5折的价格转手对外销售，从中赚取差价，以此掩饰、隐瞒犯罪所得。
目前，警方已对网络主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗钱罪依法执行逮捕，对范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法采取刑事强制措施。下一步，警方将持续深挖利用网络直播洗钱的上游违法资金线索，全链条打击违法犯罪。
（总台记者 俞翔）
原标题：全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元
责任编辑：郑莉莉
- 相关阅读:
-
英国史上任期最短首相特拉斯将窜台 曾叫嚣北约要供台武器2023-05-10福建省属国企21个场景获奖2023-05-11荣耀平板v8和v7pro区别对比 荣耀v8和v7pro哪个好 2023-05-09
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 特朗普第二任期支持率创新低
2026-03-27 20:19 - 酒店房内竟潜伏着“第三只眼” 警方全链条摧毁跨境偷
2026-03-27 17:38 - 犯罪嫌疑人张青民贷款诈骗、张淑民洗钱违法所得没收案
2026-03-27 17:34 - 上海市奉贤区委原常委、统战部原部长周龙华被判无期徒
2026-03-27 17:34 - 树立和践行正确政绩观丨海南博鳌零碳示范区：不栽“盆
2026-03-27 17:07 - 我国成功发射试验三十三号卫星
2026-03-27 16:37 - 北京无人驾驶航空器飞行和销售运输存储新规出台 5月1
2026-03-27 16:36
- 特朗普第二任期支持率创新低
- 猜你喜欢:
-
截至2月底我国境内公募基金管理规模为38.61万亿元2026-03-26辽宁省管干部任前公示2026-03-20市场监管总局开展近视防控计量系列行动 并发布双提示2026-03-13
-
评论(全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元)