全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元
2022年6月，上海警方在侦查一起集资诈骗案的过程中，为追查资金流向挽回经济损失，发现被非法募集的资金居然被用于在某网络直播平台充值打赏主播，资金量接近1亿元。警方调查发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便会收到网络主播们转来的巨额钱款。
经查，集资诈骗的犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，再由李某等人将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，为其清洗和转移赃款。由于打赏金额巨大，直接为网络主播抬高了人气和曝光率，主播又赚取了直播平台榜首奖励，因此有主播主动联系到犯罪嫌疑人要求参与洗钱，甚至在直播间公开邀请洗钱。
为了掩人耳目，集资诈骗的犯罪嫌疑人通过中间人以原价6至7折的价格出售使用赃款充值大量打赏币的平台账户，中间人则再以原价的7至8.5折的价格转手对外销售，从中赚取差价，以此掩饰、隐瞒犯罪所得。
目前，警方已对网络主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗钱罪依法执行逮捕，对范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法采取刑事强制措施。下一步，警方将持续深挖利用网络直播洗钱的上游违法资金线索，全链条打击违法犯罪。
（总台记者 俞翔）
原标题：全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元
责任编辑：郑莉莉
- 相关阅读:
-
英国史上任期最短首相特拉斯将窜台 曾叫嚣北约要供台武器2023-05-10福建省属国企21个场景获奖2023-05-11荣耀平板v8和v7pro区别对比 荣耀v8和v7pro哪个好 2023-05-09
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 广州最新人事任免
2025-11-25 11:56 - 神舟二十二号飞船发射直播地址入口 发射具体时间
2025-11-25 11:55 - 埃塞一火山发生剧烈喷发
2025-11-25 11:41 - 美国法官驳回对联邦调查局前局长的指控
2025-11-25 11:41 - 委内瑞拉外长：美用不存在的“恐怖组织”对委抹黑污蔑
2025-11-25 11:41 - 苏丹快速支援部队宣布单方面人道停火3个月
2025-11-25 11:41 - 韩国总统说必须耐心持续推动重启韩朝对话
2025-11-25 11:41
- 广州最新人事任免
- 猜你喜欢:
-
特朗普给乌克兰接受28点新计划设期限2025-11-22中国邮政集团上海市分公司原党委委员、副总经理毕晓哉贪污、受贿案一审开庭2025-11-11全运会丨江苏队卫冕全运会体操男团冠军2025-11-13
-
评论(全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元)