注册
闽南网 > 新闻中心 > 国内新闻 > 正文

全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元

来源:央视新闻客户端 2023-05-15 11:59 http://www.mnw.cn/

  2022年6月,上海警方在侦查一起集资诈骗案的过程中,为追查资金流向挽回经济损失,发现被非法募集的资金居然被用于在某网络直播平台充值打赏主播,资金量接近1亿元。警方调查发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久,其个人账户中便会收到网络主播们转来的巨额钱款。

  经查,集资诈骗的犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得,结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人,提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物,再由李某等人将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后,李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。随后,李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下,为其清洗和转移赃款。由于打赏金额巨大,直接为网络主播抬高了人气和曝光率,主播又赚取了直播平台榜首奖励,因此有主播主动联系到犯罪嫌疑人要求参与洗钱,甚至在直播间公开邀请洗钱。

  为了掩人耳目,集资诈骗的犯罪嫌疑人通过中间人以原价6至7折的价格出售使用赃款充值大量打赏币的平台账户,中间人则再以原价的7至8.5折的价格转手对外销售,从中赚取差价,以此掩饰、隐瞒犯罪所得。

  目前,警方已对网络主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗钱罪依法执行逮捕,对范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法采取刑事强制措施。下一步,警方将持续深挖利用网络直播洗钱的上游违法资金线索,全链条打击违法犯罪。

  (总台记者 俞翔)

原标题:全国首例利用直播平台打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元
责任编辑:郑莉莉
相关阅读:
新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
猜你喜欢:
热门评论:
频道推荐
  • 阿坝州政府一级巡视员葛宁接受纪律审查和监
  • 峨眉电影集团有限公司原党委书记、董事长何
  • 韩国多个海鲜市场几乎空无一人 商贩:疫情
  • 新闻推荐
    @所有人 多项民生礼包加速落地快来查收 三峡大坝变形?专家:又有人在恶意炒作 北京新一波疫情为什么没出现死亡病例? 戴口罩、一米线 疫情改变了哪些习惯? 呼伦贝尔现幻日奇观 彩虹光带环绕太阳
    视觉焦点
    石狮:秋风起,紫菜香 石狮:秋风起,紫菜香
    石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放 石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放
    精彩视频
    世遗泉州︱最美乡村·南安燎原村:星星之火 点亮民宿发展之势
    世遗泉州︱最美乡村·南安燎原村:星星之火 点亮民宿发展之势
    世遗泉州︱最美乡村·惠安东山:小渔村的蝶变
    世遗泉州︱最美乡村·惠安东山:小渔村的蝶变
    专题推荐
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活

    闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现泉州在补齐养老事业短板,提升养老服

    新征程,再出发——聚焦2021年全国两会
    2020福建高考招录
     
    48小时点击排行榜
    中方回应瓦格纳领导人普里戈任坠机 厦门海翔大道官浔立交—西柯立交通车 俄方:已立案侦查特维尔州坠机事件 对事故 莆田城厢:男友成“家贼” “情人节”变 汽水瓶爆炸致女子眼球破裂 厂家回应:已有 《孤注一掷》票房破30亿 张艺兴邀请大家 拼车2人上车3人 司机拒载遭威胁:让你上 国内高铁在建项目高度最高、跨度最大的T