“贷款”公司两个月诈骗百万元 27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留
近日，随着D2261列车缓缓驶入湖州高铁站，浙江省湖州市安吉县公安局30名干警从四川成都押解27名犯罪嫌疑人凯旋，意味着“2·25”专案成功告破。
缴了“服务费” 贷款迟迟不放
2019年2月，安吉县公安局连续接到两起市民报案，称通过四川一家贷款资讯服务公司进行贷款，缴纳相应“服务费”后，公司迟迟不肯放贷，后来联系不上对方才发现被骗了。
与此同时，又有近10人到公安部门反映接到该家公司员工的电话营销贷款服务，称10万至50万元以下贷款，签个协议即可完成。
因为目前网络贷款、中介代理贷款等有很多是诈骗，且案发率高、受骗人数较多，安吉县公安局在接到受害人报案和市民反映的情况后，迅速成立专案组展开侦查。
专案组调阅全国类似案件信息，并通过收款二维码信息，初步串并类似案件30余起，且嫌犯收款信息归属地均为四川成都。
在对案件受害人的回访过程中，一名江苏受害人向专案组民警提供了一个重要信息：他在被骗过程中，要求与对方视频聊天证实身份，结果发现对方是一名女性，并截屏保存了视频聊天画面。
专案组民警根据受害人提供的截屏照片，通过公安部门人像比对系统查询，迅速锁定了犯罪嫌疑人身份，并确定其落脚点在成都市区。
3人合伙成立诈骗公司
3月23日，专案组一行赶往四川成都进行调查。通过当地警方了解到，这是一家贷款资讯服务公司，由任某舟、张某、任某科合伙成立，全公司总共近30人，表面上和正规公司一样，但实际上实施诈骗活动，业务范围覆盖全国多个省份。
在经过两次抓捕扑空后，专案组终于在4月25日成功抓获任某舟、张某等犯罪嫌疑人27人，并收缴作案工具、银行卡等。
通过审讯，这个诈骗团伙的一切都被揭露出来。
该公司先通过网络购买需要贷款的公民信息，再由业务员逐个打电话开展“业务”推介。他们明确自己是中介公司，专门从事贷款代理服务，再根据贷款额度高低从中收取定金、服务费。
定金每人只需600元，服务费为1980元/3年、2680元/3年、2980元/3年三档，贷款资金1万元以上50万元以下。
一般急需资金的人会抱着试试看的心理先缴纳600元定金。业务员通过二维码收取定金后，告知受害人可以贷款，但须缴纳3年的服务费，待收到服务费后，便让受害人等待银行放贷。
当然，受害人永远都等不到银行放贷，因为诈骗公司从未与任何银行合作。
卸下光环戴面具 保险总监成骗子
据悉，公司成立人之一任某舟原是某保险公司的总监，年收入也不错，然而，为了追求更高的“收入”，他辞职与张某、任某科合伙成立该公司，并对入职人员进行培训“洗脑”。
专案组民警注意到，在公司办公场所，有一份80万元保证计划，每位员工都有明确的月薪目标，最低目标5960元，最高的1.8万元。
公司为逃避公安机关打击，往往会要求受害人将聊天记录删除，其理由是避免被征信单位发现而影响个人信用。
此外，该公司所有员工诈骗来的赃款最后皆转到张某银行账户，再由张某进行分配和发放人员工资、提成奖励等。从今年2月至被查时，张某的银行账户汇入诈骗资金共计100多万元。
目前，该诈骗团伙27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。
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