北京审理涉案5亿地下钱庄案 5名嫌犯系银行职员
今天上午，北京市西城区人民法院开庭审理涉案5亿元的地下钱庄案。该案犯罪嫌疑人共有38人，其中有五人是银行的工作人员。犯罪事实73起，无论犯罪金额和犯罪集团的规模都实属罕见，因此吸引了大批媒体记者的关注。由于案情复杂，被告人众多，案件预计要审理三天。据悉，今天该案将从上午9：30分一直审理到晚21：00。
公诉机关指控称，2009年至2011年4月间，被告人张绍春等38人相互勾结，未经国务院银行业监督管理机构批准，为实现70余家单位从单位银行结算账户上提取现金的目的，非法收受上述单位通过转账支票，电汇和网银转账的方式支付的单位银行结算账户资金后予以套现，并从中牟取非法利益，涉案犯罪事实共计 73起。38名被告人非法从事资金支付结算业务，经营额为人民币5亿元。公诉机关认为应当以非法经营罪追究张某等38人的刑事责任。
该案的公诉人告诉记者，单位从自己的银行结算账户上提取大量现金是受到严格管理的。“比如需要支付货款，就要像银行出示正式合同，如果结算工资就要出示员工名单，这样管理是为了控制市场上的现金流。可是这些地下钱庄的存在，他们为单位提供现金规避监管，就会扰乱市场上的这种现金管理秩序。”
上午9：00，北京市西城人民法院大法庭坐满了媒体记者和旁听人员。辩护席也上坐了近30位律师。法院工作人员在法庭中间拉上了警戒线，将旁听席与被告席隔开。9:10分，法院工作人员告知记者，目前尚有一被告人还在提押途中，案件将于9：30分开庭。
- 相关阅读:
-
毛晓峰老婆照片：80后四线小影星 两人2012年结婚(图)2015-02-022015年1月热门安卓智能手机排行榜前十名 10款最佳手机推荐2015-02-01毛晓峰背景资料揭秘 被调查事关安邦保险增持民生银行？2015-02-02
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 内蒙古自治区政协原党组副书记、副主席王中和受贿、行
2026-04-27 17:25 - 社会救助法草案三审稿明确提高救助工作便民水平
2026-04-27 17:25 - 文化和旅游部点名整治一批问题多发景区和一批景区摆渡
2026-04-27 17:25 - “五一”期间长江中下游干流以南及乌江有两次中到大雨
2026-04-27 17:25 - 今年3月全国查处违反中央八项规定精神问题21274起
2026-04-27 17:25 - 监狱法修订草案三审稿加强检察机关对监狱刑罚执行活动
2026-04-27 17:25 - 5月1日起 民航两项强制性国家标准实施
2026-04-27 17:24
- 内蒙古自治区政协原党组副书记、副主席王中和受贿、行
- 猜你喜欢:
-
国象世界冠军候选人赛：辛达洛夫、瓦伊莎丽分获男、女冠军2026-04-17iPhone 18 Pro提供四种颜色：红色预定年度爆款2026-04-21国台办：民进党当局应为两岸人员往来正常化创造有利条件2026-04-22
-
评论(北京审理涉案5亿地下钱庄案 5名嫌犯系银行职员)已有0条评论