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兴业银行龙岩分行成功堵截一起电信诈骗

来源:闽西日报 2016-12-28 11:12 http://www.mnw.cn/

  12月21日上午,一名客户急冲冲地闯进兴业银行龙岩分行营业部网点大厅,表示其资金遭电信诈骗,请求协助查询和截留其被骗资金。大堂经理立即询问该客户相关事项细节,并报告网点会计主管。经过努力,兴业银行龙岩分行成功堵截一起电信诈骗。

  经了解,该客户胡先生为某银行客户,20日晚接到电信诈骗电话后不慎将其银行账户信息、身份信息、银行短信保护验证码等透露予不法分子,随后发现其银行账户内资金11000元不翼而飞、经查询账户流水后发现该笔资金已转至在兴业银行开立的不明账户,特至兴业银行网点寻求协助。会计主管在了解事件经过并核实确认客户身份信息后,安排工作人员查询胡先生在兴业银行开立的银行账户信息。经与客户确认,发现该客户名下存在一张非其自行申请开立的虚拟结算卡,余额5000元,极有可能为该客户遭骗取的款项。工作人员告诉笔者:“经查询该卡的交易流水,发现该笔资金是从我行理财产品转出,我行工作人员因此根据自己的专业知识推断该虚拟结算卡极有可能是不法分子以骗取的客户信息通过我行网络理财产品销售平台注册生成,卡内余额5000元即为客户不翼而飞的部分资金,尚不明去向的6000元可能仍在其理财产品账户内。”兴业银行工作人员遂立即与电子银行渠道负责人取得联系,确认确有6000元尚在客户理财产品账户内,且理财产品账户登记的客户手机号码实为诈骗分子所有,验证了之前的判断。随后立即对不法分子擅设客户信息予以修正,并最终成功协助客户取回全部遭骗取的资金11000元。

  此案例中,不法分子通过伪装骗取客户银行账户信息、身份信息、银行短信保护验证码等私密信息,便于新兴网络营销渠道擅设他人账户,并将客户资金转移至其非法设立的客户理财账户,使客户形成资金已被窃取的假象,拟于客户慌乱之时再行骗取客户支付密码、短信验证码等密码凭证。所幸胡先生在意识到自己遭遇电信诈骗后,始终保持冷静,未再轻信诈骗分子的要求,并及时与银行取得联系,最终在兴业银行龙岩分行工作人员的协助下取回失窃资金。

  近年来不法分子实施电信诈骗窃取储户资金的案件频发,诈骗手段不断翻新,对银行客户资金的安全产生了极大危害。兴业银行龙岩分行要求各营业网点充分认识当前电信诈骗案件防范形式,定期组织学习,掌握协防电信诈骗犯罪的手段,提高电信诈骗识别能力,关注客户情况,全面做好防范电信诈骗的风险提示工作。同时,在电信诈骗案件频发的形势下,加大对外宣传力度,向客户普及银行业务办理常识,通过宣传引导、标语提示等措施,提醒和告诫客户切勿轻信虚假电信信息,保护身份信息、密码信息等重要私密,从根本上减少和杜绝电信诈骗案的发生。

责任编辑:黄柳君
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