上海汇付因违反反洗钱规定 被央行罚款35万
继华势德颐通联三家上海支付机构被央行给予行政处罚后，上海汇付数据服务有限公司近日收到央行罚单，因违反反洗钱规定，被处以罚款35万元。
上海汇付是首批获得支付牌照的27家机构之一，此时正值央行对首批牌照进行续展的关键时刻，这或许会对上海汇付的续展有些不利影响。
按照续展规定，支付机构许可存续期间存在11条情形的，应指导其客观审慎开展续展申请，敦促引导其开展兼并重组，调整支付业务类型或覆盖范围、稳妥安排市场退出等工作，其中第10条就是“违反反洗钱法律规定，情节特别严重的”。
中国支付网为此咨询了业内人士。业内人士分析认为，按照罚款金额来看，情节不算特别严重，前几日的宁波通联因违反反洗钱规定收到的罚单也是35万元。但会影响支付机构的评级，反洗钱的相关内容占比大约有30分左右。
责任编辑：曾少林
- 相关阅读:
-
CF手游黄金双节棍获取方法介绍2017-09-22台湾萌妹子“最美牙医助理”李花 会玩LOL童颜巨乳生活写真照2017-09-23LOL阿卡丽的黑金商店免费查看限定皮肤查看方法2017-09-25
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 中央和国家机关新任部门党组（党委）领导班子成员培训
2025-06-07 09:07 - 韩国总统李在明与美国总统特朗普通话
2025-06-07 09:05 - 特朗普与马斯克“口水战”持续升级
2025-06-07 09:05 - 国务院国资委印发《中央企业发展规划管理办法》
2025-06-07 09:02 - 欧盟结束对乌克兰农产品贸易优惠政策
2025-06-07 09:02 - 海口市纪委监委通报四起违反中央八项规定精神典型问题
2025-06-07 09:02 - 中国代表：敦促叙临时当局履行反恐义务
2025-06-06 16:29
- 中央和国家机关新任部门党组（党委）领导班子成员培训
- 猜你喜欢:
-
WIKO Hi畅享80/S手机发布：国补价849.15元起2025-05-09华为nova 14今日首销 售价2699元起2025-05-30
-
评论(上海汇付因违反反洗钱规定 被央行罚款35万)已有0条评论