轻信对方接连转账
不过,这些事情,陈莎都没告诉丈夫。
她按要求做后,李清才告诉她,他们正在侦办一起特大诈骗洗钱案,某银行经理张静用他人名义办卡洗黑钱,陈莎就是其中一个。李清追问其财产状况,陈莎称自己只有一张工资卡,卡内大概有 2 万元。李清以资金优先清查为名,让其转钱到银监局安全账户。她转账了第一笔钱:19110 元。
李清叮嘱,不能将此事告诉任何人,因为张静团伙势力很大,如果被发现有其他人知道,可能也会被卷入洗钱案之中。他还贴心表示,让陈莎每天早中晚三次短信汇报行踪,为了让他们知道她的安全。
11 月 24 日,李清再次致电,称陈莎原本应该被拘留,但是他们相信她,可以让其在外面配合办案,前提是要交 10 万元的取保候审费。家里老公管钱,陈莎没有积蓄了,只好以投资为由,找几个闺蜜借了 10 万元。
后来,李清又称为了证明陈莎有财力,没必要参与洗钱,还要往安全账户转账,金额最少要达到银行卡金额 250 万的一半。为此,陈莎说要换车,找老公要来 25 万元。又说母亲患重病,分别找 20 多位朋友借了钱。
错把真警察当假警察
钱没凑够,李清让她找银行贷款。而银行在审查时,需要给其亲朋打电话核实。按李清指示,她用老公的身份证办了新手机卡,来电转移到李清手机上。提供的朋友电话,也都是李清发来的。